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      2008 年 6 月 2 日
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    A16版:信息披露
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      | A16版:信息披露
    广东省高速公路发展股份有限公司
    重大事项进展情况公告
    深圳市大族激光科技股份有限公司
    获得重要订单的公告
    招商银行股份有限公司
    重大事项继续停牌公告
    北京万东医疗装备股份有限公司
    2007年度分配及转增股本实施公告
    五矿发展股份有限公司2007年度分红派息实施公告
    中国人寿保险股份有限公司更换董事会秘书公告
    广西五洲交通股份有限公司
    2007年度分红派息实施公告
    长沙中联重工科技发展股份有限公司
    关于对外投资的进展公告
    中信证券股份有限公司
    关于为期货公司提供中间介绍业务资格的获批公告
    大连大显控股股份有限公司
    关于入股西宁市商业银行获得批复的公告
    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
    董事会关于调整公司重大资产重组
    暨非公开发行第二次董事会召开日期的公告
    大唐电信科技股份有限公司
    获准撤销退市风险警示的公告
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    中国人寿保险股份有限公司更换董事会秘书公告
    2008年06月02日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601628             证券简称:中国人寿            编号:临2008-017

      中国人寿保险股份有限公司更换董事会秘书公告

      重要提示

      本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      2008年5月26日,本公司董事会秘书刘廷安先生向董事会全体董事提交了《关于辞去公司董事会秘书职务的请求》,董事长杨超先生向董事会全体董事提交了《关于提名刘英齐副总裁兼任董事会秘书职务的议案》。2008年5月30日,经全体董事书面审议,一致通过了如下议案:

      一、批准刘廷安先生辞去公司董事会秘书职务的请求

      议案表决情况:同意:10票,反对:0票,弃权:0票

      二、通过刘英齐副总裁兼任公司董事会秘书职务的议案

      议案表决情况:同意:10票,反对:0票,弃权:0票

      因另有任用,刘廷安先生辞去本公司董事会秘书一职,该辞任自本公司董事会决议通过之日起生效。刘廷安先生确认其与本公司董事会并无不同意见,亦无任何事项需要通知本公司股东。会议决定聘任刘英齐女士为本公司董事会秘书。

      本公司独立董事对以上事项无异议。

      刘廷安先生担任本公司董事会秘书期间,在公司治理、董事会运作、公司H股和A股上市、战略规划、信息披露、投资者关系等方面做了大量卓有成效的工作。本公司董事会对刘廷安先生做出的重要贡献表示衷心的感谢!

      特此公告。

      附件:刘英齐女士简历

      中国人寿保险股份有限公司董事会

      2008年5月30日

      附件:

      刘英齐女士简历

      刘英齐,女,1958年出生。

      自2006年1月起担任本公司副总裁。2003年8月至2006年1月担任本公司监事会主席。刘女士自1997年起曾历任原中国人寿保险公司团体保险部总经理,原中国人寿保险公司安徽省分公司副总经理,原中国人寿保险公司合肥市分公司副总经理(总经理级)。之前曾任原中国人民保险公司安徽省分公司意外险处处长、人身保险处副处长(主持工作)等职务。刘女士1982年毕业于安徽大学,获经济学学士学位。刘女士具有逾20年的人寿保险从业及保险管理经验,期间积累了丰富的经营及管理经验,系高级经济师。