上海输配电股份有限公司第四届董事会
第六次临时会议决议公告暨公司召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2008年6月5日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票，实收到有效表决票9票。
会议审议并通过了以下事项：
一、关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度由2000万元增加到4375万元的预案
2007年12月27日，公司四届四次临时董事会审议并通过了《关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度2000万元的议案》，但由于上海库柏电力电容器有限公司目前资金（包括已有的银行借款）在进行固定资产投资、购买原材料及弥补亏损后，已无法满足生产经营所需的流动资金，为使企业正常运作，上海库柏电力电容器有限公司拟提高银行授信额度和银行借款的申请：银行授信额度提高至12500万元。公司按35％的投资比例，为其担保的担保额度增加到4375万元。
本预案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司下一次股东大会审议。
二、关于召开公司2007年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定召开2007年度股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2008年6月27日（星期五） 会期半天（上午）
2、会议内容：
（1）公司2007年董事会工作报告
（2）公司2007年监事会工作报告
（3）公司2007年财务决算的议案
（4）公司2007年利润分配的议案
（5）公司2007年支付审计机构财务审计费用的议案
（6）关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度1200万元的议案
（7）关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400万元的议案
（8）关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度由2000万元增加到4375万元的议案
（9）关于签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW超临界直接空冷机组工程设备订货合同的议案
3、出席对象：
（1）2008年6月18日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘任的律师
（4）其他人员
4、出席会议登记事项：
（1）登记时间：2008年6月20日（星期五）上午9：00-11：30， 下午1：00-4：00；
（2）登记地点：上海市福州路89号三楼；
（3）法人股股东持法定代表人身份证、股东账户卡、代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；
（4）个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；
5、股东大会会议地点将根据股东登记的实际情况另函通知；
6、参加会议的股东食宿、交通费自理，根据中国证券监督管理委员会上海证监局发布的沪证监公司字 [2008]81号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品；
7、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮编：200050
联系人：周奕、高璞
本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席上海输配电股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权
委托股东姓名及签章 身份证或营业执照号码
委托股东持有股数 委托股东股票帐号
受托人签名 受托人身份证号码
受托日期 委托有效期
上海输配电股份有限公司
董事会
2008年6月5日