保定天威保变电气股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的补充公告并二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司已于2008年6月4日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会通知》。现根据有关法律法规的规定及公司实际情况，将本次会议召开的有关事项补充公告并二次通知如下：
一、增加股东大会临时提案
本公司控股股东保定天威集团有限公司（持有公司51.10％股份，以下简称“天威集团”）提议2008年第一次临时股东大会增加审议《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案》为临时提案。该议案已经保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过（具体内容详见6月4日披露于http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）。
公司董事会认为该提案涉及关联担保，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将此提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司2008年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
二、关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
公司2008年第一次临时股东大会将审议向原有股东配售股份等重要事项，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台以行使表决权。关于本公司2008年第一次临时股东大会的相关事项，现再次通知如下：
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2008年6月19日上午9:30；
网络投票时间：2008年6月19日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
（二）现场会议地点：
河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室。
（三） 会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（三）会议内容：
1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司配股方案的议案；
3、关于本次配股募集资金使用可行性的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案；
6、关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案；
7、关于公司部分董事会成员变动的议案；
8、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。
（四）出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为2008年6月12日。截至2008年6月12日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司的董事、监事、高级管理人员及律师。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权，委托人需提供委托人身份证。（授权委托书样式见附件）
3、登记时间：2008年6月17日-6月18日（上午8:30-11:30；下午14:00-17:00）。
4、登记地址：公司投资管理部。
(六)参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2008年6月19日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
(七)本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票。
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2有多个需表决的议项，2.00元代表议案2的全部议项表决，2.01元代表议案2中的议项1，2.02元代表议案2中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对1-8项议案统一表决 | 99.00 | |
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 配售股票类型 | 2.01 |
| 2.2 | 配股基数、比例和数量 | 2.02 |
| 2.3 | 配股价格 | 2.03 |
| 2.4 | 配售对象 | 2.04 |
| 2.5 | 发行时间 | 2.05 |
| 2.6 | 本次配股募集资金的用途 | 2.06 |
| 2.7 | 本次配股决议的有效期限 | 2.07 |
| 3 | 关于本次配股募集资金使用可行性的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司部分董事会成员变动的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案 | 8.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（八）关于投票优先级问题：
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2008年6月6日
（附件）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2008年 月 日
委托人持股数：