上海新华传媒股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司定于2008年6月20日在上海市岳阳路1号上海教育会堂四楼讲演厅召开2007年度股东大会，本次大会的通知已刊登在2008年4月30日的《上海证券报》D175版和上海证券交易所网站上。
2008年6月6日，公司第二大股东解放日报报业集团（持有公司90,920,859股限售流通股，占公司总股本的23.49%）以书面方式向公司董事会提交了《关于提名监事并增加临时提案的函》，提议在公司2007年度股东大会上增加《关于增补耿莉萍为公司监事的议案》的临时提案。
经公司董事会审核，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交公司2007年度股东大会审议，并作为本次股东大会的第12项议案（详见附件一《关于增补耿莉萍为公司监事的议案》）。
公司董事会据此对公司2007年度股东大会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年6月20日下午1:30
网络投票时间为：2008年6月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、股权登记日
2008年5月12日。
3、现场会议召开地点
上海市岳阳路1号（近东平路）上海教育会堂四楼讲演厅。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、2007年度资本公积金转增股本方案
6、2007年度报告及其摘要
7、关于聘请审计机构的议案
8、关于年度经常性关联交易的议案
9、关于董事、监事薪酬标准的议案
10、关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案
11、关于变更剩余募集资金投向项目的议案
12、关于增补耿莉萍为公司监事的议案
以上议案中，第8、10项议案需关联股东回避表决。
以上股东大会的会议文件（不含本次增加的临时提案）已于2008年5月15日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
三、会议出席对象
1、截至2008年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件二，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2008年5月19日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海市九江路60号1楼三号会议室
3、登记方式：
⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件二）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年6月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“细则”），具体操作程序如下：
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738825 | 新华投票 | 12 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | 1元 |
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | 2元 |
| 3 | 2007年度财务决算报告 | 3元 |
| 4 | 2007年度利润分配方案 | 4元 |
| 5 | 2007年度资本公积金转增股本方案 | 5元 |
| 6 | 2007年度报告及其摘要 | 6元 |
| 7 | 关于聘请审计机构的议案 | 7元 |
| 8 | 关于年度经常性关联交易的议案 | 8元 |
| 9 | 关于董事、监事薪酬标准的议案 | 9元 |
| 10 | 关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案 | 10元 |
| 11 | 关于变更剩余募集资金投向项目的议案 | 11元 |
| 12 | 关于增补耿莉萍为公司监事的议案 | 12元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
A、股权登记日持有“新华传媒”股票的沪市投资者，对《2007年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738825 | 买入 | 1元 | 1股 |
B、股权登记日持有“新华传媒”股票的沪市投资者，对《2007年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738825 | 买入 | 1元 | 2股 |
C、股权登记日持有“新华传媒”股票的沪市投资者，对《2007年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738825 | 买入 | 1元 | 3股 |
5、投票注意事项
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
六、其他事宜
1、出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：上海市九江路60号
邮政编码：200002
电话：021-61371334
传真：021-61371336
联系人：王左国、徐峥嵘
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○八年六月六日
附件一：
上海新华传媒股份有限公司关于增补耿莉萍为公司监事的议案
鉴于公司监事彭毅先生向公司监事会提出辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会依法规范运作和正常履行职能，根据《公司章程》的相关规定，经股东提名，拟增补耿莉萍为公司第五届监事会监事候选人，任期同第五届监事会，现提请公司股东大会审议。
监事候选人耿莉萍简历：
耿莉萍，女，1975年11月生，上海财经大学会计学专业本科毕业，会计师，注册税务师，国际注册内部审计师，中共党员。曾任职解放日报印务中心会计。现任职解放日报报业集团内部审计员，上海新华书店投资有限公司监事。
耿莉萍女士与公司股东解放日报报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
上海新华传媒股份有限公司
二○○八年六月二十日
附件二： 上海新华传媒股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席上海新华传媒股份有限公司2007年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：