上海复旦复华科技股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海复旦复华科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月6日上午九时三十分在上海国顺路670号复旦大学管理学院“李达三楼”106会议室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2008年4月26日上海证券报，2008年5月28日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共28人，共持有代表公司101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股有表决权股份，占公司股份总数的29.5436 ％。会议由公司董事桂永浩先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：
1、审议公司2007 年度董事会报告
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
2、审议公司2007 年度监事会报告
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
3、审议公司2007 年度财务决算报告
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
4、审议公司2007 年度利润分配预案
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,967,820（一亿零一佰九拾六万七仟八佰二拾）股
占99.9967 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：3,323（三仟三佰二拾三）股
占0.0033 ％
5、审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
6、审议关于变更公司注册地址和修改公司章程相应条款的议案
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
7、审议关于公司募集资金管理办法的议案
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
8、审议独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,141（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：2（二）股
占0.0000 ％
9、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
参加表决的股数为：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股,意见如下：
同意：101,971,143（一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2007年度股东大会的召集、召集人资格和召开程序，出席会议人员资格和决议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
上海复旦复华科技股份有限公司
2008年6月6日