航天通信控股集团股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
时间：2008年6月6日上午9：30。
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2008年5月30日
4、会议方式：现场投票方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份63785007股，占公司股份总数的19.56%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
经中和正信会计师事务所审计，2007年公司合并实现净利润622,444,424.37元，2007年度期末合并未分配利润为308,625,456.34 元；2007年母公司实现净利润15,306,263.03元，2007年度期末母公司未分配利润为-435,543,825.23 元。
母公司本年度虽实现盈利，但母公司未分配利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益， 2007年利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
5、审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于核销长期投资和应收款项的议案》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司目前长期投资和应收款项中，部分已有证据表明确实无法收回及恢复的可能，现进行核销。核销的长期投资为3844972.59元，应收款项为10359691.43元，均已全额计提坏账准备，该项核销对2008年年度利润并无影响。
7、审议通过《关于聘请2008年度财务审计机构及支付会计师事务所2007年度报酬的议案》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司在2008年度将续聘中和正信会计师事务所为公司的审计机构。2007年度公司支付给中和正信会计师事务所财务审计费用88万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。
8、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》
表决结果：同意1315740股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。
9、审议通过《关于拟定公司2008年对外担保及对子公司担保额度的议案》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证公司的正常生产经营及发展，也为了更好地管理公司担保事宜，控制担保风险，就公司2008年对外担保额度决定如下：
（1）对外担保
公司对外担保（均为互保）额度如下：
| 单位 | 拟设定2008年担保额度（万元） |
| 巨化集团公司 | 10000 |
| 浙江尖峰集团股份有限公司 | 5000 |
| 合计 | 15000 |
（2）对控股子公司的担保
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，在2008年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度。
上述对外担保（含对控股子公司担保）额度授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
10、审议通过《关于董事辞职的议案》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
会议同意蒉建政先生辞去公司董事职务
11、审议通过《关于监事辞职的议案》
表决结果：同意63785007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
会议同意丁立人先生辞去公司监事职务。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：尹好鹏、王正平）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
航天通信控股集团股份有限公司
二○○八年六月六日