延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600462            证券简称：ST石岘        编号：临2008-24

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年6月6日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事2人，实际参加会议的监事2人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

　　1、公司第三届监事会工作报告；

　　该议案待提交股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　公司第三届监事会任期届满，应由股东大会选举并更换新任监事，组建公司第四届监事会。新一届监事会人数3人，监事候选人名单及简历附后。

　　该议案待提交股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

　　2008年6月6日

　　监事候选人：

　　鲍德义，1966年出生，高级政工师、注册高级人力资源管理师、曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司劳动人事部部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司人力资源部部长。

　　刁润田，1954年出生，经济师，2001年至今，任延边州国有资产经营总公司经营科科长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司监事。

　　王洪利，1965年出生，工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司选抄分厂技术员、工会主席、副主任、党支部书记，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司选抄分厂厂长（职工代表选举产生）。