权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
2007年度股东年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东年会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东年会没有新提案提交表决。
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于2008年6月10日在青岛市香港东路195号青啤科研中心会议厅召开2007年度股东年会（“股东年会”）。出席股东年会的股东（股东授权代理人）共13名，共持有（代表）有表决权股份数1,084,386,821股，占本公司有表决权股份总数的82.9%。股东年会由董事会召集，李桂荣董事长主持，以现场会议方式召开。股东年会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
股东年会对下列议案进行了审议并以记名投票方式逐项表决，全部议案均获通过。表决情况如下表：
| 普通决议案 | 赞成 （股） | 赞成数占有效投票总数的比例(%) | 反对 （股） |
| 1、批准本公司2007年度董事会工作报告。 | 912,999,779 | 100 | 0 |
| 2、批准本公司2007年度监事会工作报告。 | 912,999,779 | 100 | 0 |
| 3、批准本公司2007年度财务报告（经审计）。 | 912,999,779 | 100 | 0 |
| 4、决定本公司2007年度利润分配（包括股利分配）方案。 （注1） | 916,724,983 | 100 | 0 |
| 5、批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。 | 916,137,683 | 100 | 0 |
| 6、批准关于本公司董事会换届选举的议案。（注2） | —— | ||
| 6.1 选举金志国先生为本公司执行董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.2 选举王帆先生为本公司执行董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.3 选举孙明波先生为本公司执行董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.4 选举刘英弟先生为本公司执行董事 | 916,216,484 | 100 | 0 |
| 6.5 选举孙玉国先生为本公司执行董事 | 915,694,484 | 99.94 | 594,000 |
| 6.6 选举Mr.Stephen J.Burrows（伯乐思先生）为本公司非执行董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.7 选举Mr.Mark F.Schumm（马爽先生）为本公司非执行董事 | 915,010,684 | 99.86 | 1,277,800 |
| 6.8 选举付洋先生为本公司独立董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.9 选举李燕女士为本公司独立董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.10 选举潘昭国先生为本公司独立董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 6.11 选举王树文女士为本公司独立董事 | 916,288,484 | 100 | 0 |
| 7、批准关于选举本公司股东代表监事的议案。(注3) | —— | ||
| 7.1 选举杜常功先生为本公司监事 | 915,648,079 | 99.88 | 1,076,904 |
| 7.2 选举刘清远先生为本公司监事 | 915,648,079 | 99.88 | 1,076,904 |
| 7.3 选举钟明山先生为本公司监事 | 915,648,079 | 99.88 | 1,076,904 |
| 7.4 选举郑晓凡女士为本公司监事 | 915,648,079 | 99.88 | 1,076,904 |
| 8、通过本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案，并授权董事会决定每位董事和监事个人之酬金。（注4） | 916,724,983 | 100 | 0 |
| 9、批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事、监事及高级职员责任保险，并授权本公司董事会决定年度保费标准及相关事宜。 | 806,761,761 | 89.83 | 91,304,599 |
| 特别决议案 | —— | ||
| 10、批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订案，并提请股东年会授权董事会依据国家有关审批部门及《香港联合交易所证券上市规则》的要求（如有）就章程及其附件的修改作适当的文字修改及处理其他一切事宜。 | 916,137,683 | 100 | 0 |
注：
1、公司2007年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币0.22元（A股含税）。A股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。
2、各新任董事任期自当选之日起为期三年，简历见本公司2008年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2007年度股东年会的通知》。
3、股东代表监事任期自当选之日起为期三年，简历见本公司2008年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2007年度股东年会的通知》。
另外，滕安功先生、曹向东先生、薛超山先生已被公司职工代表大会推选为职工代表监事，与本公司2007年股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成本公司第六届监事会。
上述职工代表监事任期自2008年6月10日起为期三年，简历如下：
滕安功先生，现年57岁，教授级高级政工师，本科学历。滕先生历任青岛市委政治体制改革工作研究室副主任、市委政策研究室研究员，本公司党委副书记、工会主席、纪委书记，滕先生长期从事政府政策研究和公司企业文化建设及党群工作，具有丰富的政策研究和企业管理经验。除上述简历披露的任职关系外，滕先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，亦未持有本公司股份，滕先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曹向东先生，现年57岁，高级政工师，大专学历。曹先生历任青岛啤酒二厂、青岛啤酒厂厂长、党委书记，青岛啤酒华东营销有限公司总经理、董事长，本公司总经理助理、副总裁等职，在本公司下属工厂或营销公司担任重要领导岗位十余年，具有丰富的市场管理和企业管理经验。曹先生曾任本公司第二届监事会和第三届监事会监事。曹先生持有本公司A股股份2358股。除上述简历披露的任职关系外，曹先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，曹先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
薛超山先生，现年49岁，政工师，厦门大学EMBA毕业，现任青岛啤酒二厂厂长、党委书记。薛先生历任青岛啤酒销售分公司地区经理、副总经理及青岛啤酒东南营销有限公司总经理、董事长等职，具有丰富的市场营销和企业管理经验。除上述简历披露的任职关系外，薛先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，亦未持有本公司股份，薛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、公司新一届董事会及监事会成员的年度酬金总额不超过人民币550万元。其中：每位独立董事的年度酬金为人民币8万元，监事会主席为每年人民币8万元，外部监事为每年不超过人民币4万元。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司国际审计师香港罗兵咸永道会计师事务所被委任为股东年会的点票监察员。北京市海问律师事务所的律师出席了股东年会并出具《法律意见书》，认为股东年会召集和召开的程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会的股东或股东代理人的资格符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东年会的表决结果有效。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2008年6月10日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2008-019
权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于2008年5月27日以书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。本次会议于2008年6月10日在青啤大厦以现场会议方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由金志国先生主持，全体董事审议并一致通过如下事项：
一、选举金志国先生为本公司第六届董事会董事长，王帆先生、伯乐思先生（Mr. Stephen J.Burrows）为副董事长，自当选之日起任期三年。
二、聘任孙明波先生为本公司总裁，自本届董事会聘任之日起任期三年。
三、根据总裁提名，聘任严旭女士为本公司副总裁兼营销中心总裁、樊伟先生为本公司副总裁兼制造中心总裁；姜宏女士、孙玉国先生、张安文先生为本公司副总裁、董建军先生为本公司总酿酒师、于嘉平先生为制造中心副总裁；杨华江先生为营销中心副总裁。上述高级管理人员自本届董事会聘任之日起任期三年。
四、根据董事长提名，聘任张学举先生为本公司董事会秘书，张瑞祥先生为本公司证券事务代表，自本届董事会聘任之日起任期三年。
本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了同意意见。
金志国先生、王帆先生、伯乐思先生、孙明波先生、孙玉国先生的简历见本公司2008年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2007年度股东年会的通知》，其他高级管理人员的简历见本公告附件。
五、成立本公司第六届董事会审计与财务委员会、战略与投资委员会、公司治理与薪酬委员会及采纳其工作细则。
1、审计与财务委员会成员包括：李燕女士、付洋先生、潘昭国先生、王树文女士、马爽先生，其中李燕女士为委员会主席。
2、战略与投资委员会成员包括：孙明波先生、孙玉国先生、伯乐思先生、马爽先生、李燕女士，其中孙明波先生为委员会主席。
3、公司治理与薪酬委员会成员包括：付洋先生、马爽先生、李燕女士、潘昭国先生、王树文女士，其中付洋先生为委员会主席。
六、关于为本公司第六届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事、监事及高级职员责任保险的议案。
承保人为华泰财产保险股份有限公司，保额为5000万元人民币，保险期间从2008年6月24日到2009年6月23日。
七、关于修改《公司独立董事制度》的议案。
董事会对退任董事长李桂荣先生、独立董事楚振刚先生及退任监事会主席孙贾尧先生、监事黄祖江先生、任增贵先生、董事会秘书袁璐女士在任职期间对公司各项工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
青岛啤酒股份有限公司
董 事 会
2008年6月10日
公司董事会聘任人员简历
严旭女士，现年44岁，现任本公司副总裁兼营销总裁，北京大学EMBA工商管理硕士。严女士曾任珠江啤酒集团总经理助理、董事兼副总经理，1999年加盟本公司，历任本公司副总裁及兼任青岛啤酒华南事业总部总经理、华南投资有限公司及华南营销有限公司总经理等职。严女士长期从事啤酒销售及市场管理工作，具有丰富的市场营销经验。
樊伟先生，现年49岁，现任本公司副总裁兼生产运营总裁，江南大学硕士研究生毕业。樊先生曾任本公司青岛啤酒二厂副厂长、总工程师、总酿酒师等职，有丰富的啤酒企业生产、科研及技术管理经验，拥有工程系列应用研究员职称。2006年12月，樊先生被授予中国酿酒行业中最高等级的“中国酿酒大师”终身荣誉称号。
姜宏女士，现年52岁，现任本公司副总裁，高级经济师，南开大学EMBA毕业。姜女士历任本公司生产部部长、青岛啤酒二厂厂长、本公司监事、企业管理部部长、总裁助理兼人力资源管理总部部长等职，具有丰富的啤酒企业生产和管理经验。2006年，姜女士当选“中国杰出人力资源管理者”。
张安文先生，现年51岁，现任本公司副总裁兼及青岛啤酒西安汉斯集团有限公司董事长，西安交通大学工商管理学院EMBA毕业。张先生历任青岛啤酒西安有限责任公司总经办主任、副总经理、总经理等职，具有丰富的啤酒企业生产和管理经验。
董建军先生，现年48岁，现任本公司总酿酒师，天津科技大学发酵工程专业博士，拥有工程系列应用研究员职称。董先生历任青啤二厂总工程师、公司技术质量管理部部长等职，在啤酒企业技术创新及质量管理方面具有丰富经验。
于嘉平先生，现年46岁，现任本公司生产运营副总裁，中欧国际工商学院工商管理硕士研究生。于先生历任青啤一厂副厂长、厂长，公司总裁助理兼青岛事业总部部长等职，具有较强的专业管理能力和协调能力，并在提高工厂运营效率、降低生产运营成本方面具有丰富经验。
杨华江先生，现年46岁，现任本公司营销副总裁，西安交通大学企业管理专业博士，拥有高级经济师职称。杨先生历任公司企管部副部长、部长、市场部部长等职。杨先生通过体育营销、事件营销积极推广品牌主张，在品牌管理、市场推广、奥运营销等方面具有丰富经验。
张学举先生，现年54岁，历任本公司财务部部长、董事会秘书、销售公司总经理、公司副总裁等职。张先生曾长期担任本公司董事会秘书及财务负责人，负责本公司上市业务及财务管理工作，在上市公司运作、投资者关系管理及啤酒企业管理方面具有丰富的经验。
张瑞祥先生，现年44岁，现任本公司证券事务代表、股权管理总部部长。张先生长期协助公司董事会秘书从事上市业务相关的各项工作，在上市公司运作及资本市场再融资方面积累了较丰富的经验。
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2008-020
权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛啤酒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月10日在青啤科研中心以现场会议方式召开，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由杜常功先生主持。
1、会议选举杜常功先生为本公司第六届监事会主席；
杜先生的简历见本公司2008年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开2007年度股东年会的通知》
2、会议审议通过了关于为本公司第六届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事、监事及高级职员责任保险的议案。
会上，本届监事会还对上届离任的监事会主席孙贾尧先生，职工代表监事黄祖江先生、任增贵先生所做出的卓有成效的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
监事会
2008年6月10日