林海股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
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林海股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2008年5月30日以专人送达及传真方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，分别为：陆海民、彭心田、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：“关于公司董事会秘书变动的议案”， 因工作发生变动，董事会同意栾月明先生辞去公司董事会秘书一职，聘任倪振林先生（简历附后）为公司董事会秘书，同意7票，反对0票，弃权0票。
林海股份有限公司董事会
2008年6月9日
附：
倪振林先生简历
倪振林，男，1964年10月出生，大学本科毕业，高级政工师。1989年7月毕业于北京林业大学；1989年8月进入泰州林业机械厂工作，历任泰州林业机械厂技术员、党委办公室宣传干事、宣传主管、江苏林海动力机械集团公司政治部宣传主管；2004年1月至2004年12月，挂任广西壮族自治区隆林各族自治县县长助理；2005年5月至2008年4月，任林海股份有限公司总经理办公室副主任（主持工作）；2008年5月至今，任林海股份有限公司总经理办公室主任。
倪振林先生，爱岗敬业，顾全大局，服从安排。工作认真负责，任劳任怨，勤于学习，团结协作。在企业管理、人事劳资等方面具有丰富的工作经验，具有良好的职业道德和沟通能力。
联系方式：0523-86562001（电话）、0523-86551403（传真）、
13801470890（手机）
NIZHENLIN@TOM.COM（电子邮箱）
江苏省泰州市泰九路14号（联系地址）
225300（邮编）
关于公司董事会秘书变动议案的独立董事意见
林海股份有限公司于2008年6月9日召开第四届董事会第十二次会议，同意栾月明先生辞去公司董事会秘书一职，现聘任倪振林先生为公司董事会秘书，我们认为倪振林同志符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意聘任倪振林先生为公司董事会秘书。
独立董事： 罗江滨 陈国梁
2008年6月9日