京能置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交审议。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年6月12日上午9:00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东及股东代表共计3人，代表股份213,706,235股，占公司总股本452,880,000股的47.19%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。
本次会议由董事长徐京付主持。经参会股东审议形成以下决议：
一、以特别决议的方式，以213,706,235股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了京能置业关于修改公司章程的议案；
公司于2008年5月12日发布了“公积金转增股本的实施公告”，5月15日为股权登记日，5月19日为新增可流通股份上市流通日。公司总股本由28305万股扩充至45288万股，现将公司章程修改如下：
1、将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币28305万元”，修改为“第六条 公司注册资本为人民币45288万元”；
2、将原公司章程“第十九条 公司股份总数为28305万股，均为普通股”，修改为“第十九条 公司股份总数为45288万股，均为普通股”。
二、以213,706,235股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了京能置业关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司部分股权的议案。
棉花片危改区B-3项目（以下简称“棉花片”项目）位于北京市宣武门外大街与两广大道交口东北角。“棉花片”项目为本公司及本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称“天创世缘公司”）在北京的主要房地产开发项目。
天创世缘公司成立于2001年3月29日，目前本公司持有其90%股权，北京市天创房地产开发有限公司持有其10%股权；主营业务为房地产开发与经营；截止2007年底公司总资产35572万元、净资产11587万元、负债23985万元，2007年度公司净利润1052万元（数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。
为了加速“棉花片”项目的开发进度，经研究，决定引进北京市丰台区南苑乡所属“北京鑫福海工贸集团”（以下简称“工贸集团”）作为合作方，共同开发“棉花片”项目。合作方式如下：
1、本公司持有“棉花片”项目签约公司天创世缘公司90%的股权，拟将其中38%的股权以1.19亿元的价款转让给工贸集团。转让完成后，天创世缘公司注册资本仍为6000万元，股东股权比例变更为：本公司持有52%股权，工贸集团持有38%股权，北京市天创房地产开发有限公司持有10%股权。
2、工贸集团向天创世缘公司提供资金3.81亿元，用于“棉花片”项目的开发建设，年利率不超过8%，利息按年支付，两年到期归还本金。
本公司聘请上海市瑛明律师事务所童自明律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2008年6月12日