青岛海信电器股份有限公司
四届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届二十七次会议于2008年6月11日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事七人、实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、 2008年度日常关联交易议案（修订）
本公司董事会于2008年4月25日审议通过《2008年度日常关联交易议案》，刊登在2008年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。根据公司业务运作的调整，现对上述议案修订如下：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计的总金额 | 去年的总金额 |
| 采购原材料 | 采购机壳、遥控器、模具加工等 | 海信模具 | 30471 | 299571 |
| 委托电视电路板加工 | 海信通信 | 19500 | ||
| 采购屏等进口件 | 海信进出口 | 230000 | ||
| 采购集成电路、屏等进口件 | 海信香港 | 70000 | ||
| 销售产品或商品 | 销售电视电路板材料 | 海信通信 | 15900 | 366259 |
| 销售光纤到户接入设备 | 海信宽带 | 34500 | ||
| 代理销售部分电视 | 海信进出口 | 269894 | ||
| 接受劳务 | 委托电视、机顶盒等维修 | 赛维家电 | 5990 | 3837 |
该议案内容详见《2008年度日常关联交易公告（修订）》。
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜回避表决，该议案尚须提交股东大会审议。
二、 关于变更董事的议案
鉴于工作安排调整，同意张大飞先生辞去董事职务，并对其在任职期间为本公司所作出的贡献表示感谢。根据提名委员会提名，同意肖建林先生为董事候选人。简历如下：
肖建林，曾在贵州会计学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，广东科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长，2008年1月至今担任海信集团有限公司副总裁。
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权，该议案尚须提交股东大会审议。
三、 关于变更审计委员会委员的议案
同意张大飞先生辞去审计委员会委员职务，同意肖建林先生任审计委员会委员。
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。
四、 关于变更薪酬委员会委员的议案
同意于淑珉女士辞去薪酬委员会委员职务，同意汪平先生任薪酬委员会委员。
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。
五、 关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案
本公司董事会定于2008年6月30日召开2008年度第一次临时股东大会。
该议案内容详见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年6月12日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2008-11
青岛海信电器股份有限公司
2008年度日常关联交易公告（修订）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计的总金额 | 去年的总金额 |
| 采购原材料 | 采购机壳、遥控器、模具加工等 | 海信模具 | 30471 | 299571 |
| 委托电视电路板加工 | 海信通信 | 19500 | ||
| 采购屏等进口件 | 海信进出口 | 230000 | ||
| 采购集成电路、屏等进口件 | 海信香港 | 70000 | ||
| 销售产品或商品 | 销售电视电路板材料 | 海信通信 | 15900 | 366259 |
| 销售光纤到户接入设备 | 海信宽带 | 34500 | ||
| 代理销售部分电视 | 海信进出口 | 269894 | ||
| 接受劳务 | 委托电视、机顶盒等维修 | 赛维家电 | 5990 | 3837 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、 青岛海信模具有限公司（简称“海信模具”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218 号，法定代表人：马明太，注册资本：2764.20 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1996年9月28日，经营范围：模具设计制造；机械加工；工装夹具设计制造；批发、零售、“四代”；模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM 系统用品、办公自动化及其消耗材料；塑料注塑、塑料喷涂加工；智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成；自营货物和技术的进出口业务。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为16914万元、营业收入为15071万元。
2、 青岛海信通信有限公司（简称“海信通信”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：郭庆存，注册资本：12100万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2001年5月10日，营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为49775万元、营业收入为113336万元。该日常关联交易本公司向该公司采购原材料的预计金额为19500万元，该公司向本公司销售产品的预计金额为15900万元，其间的差额为3600万元。
3、 青岛海信进出口有限公司（简称“海信进出口”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：于淑珉，注册资本：1000万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1998年9月16日，营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办“三来一补”业务。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为249428万元、营业收入为436706万元。
4、 海信（香港）有限公司（简称“海信香港”）
（1）基本情况：住所：香港干诺道西148号成基商业中心，法定代表人：于淑珉，注册资本：100万港元，营业范围：电子产品贸易。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为36487万元、净资产为4650万元、营业收入为79991万元、净利润为1061万元。
5、 青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司（简称“海信宽带”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：Huang Weiping，注册资本：4837.95万人民币，公司类型：中外合资股份有限公司，成立日期：2003年4月4日，营业范围：有线与无线、光、电和光电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；为网络视频配套的相关产品（不含卫星地面接收设施）的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为4617万元、营业收入为5949万元。
6、 青岛赛维家电服务产业有限公司（简称“赛维家电”）
（1）基本情况：住所：青岛市崂山区海尔路南段凯旋商务中心931 室，法定代表人：杨云铎，注册资本：300万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2002年9月9日，营业范围：家电安装、维修及售后服务。家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、收款机、复印机、照相机的销售、安装、维修、售后服务及配件销售。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为1330万元、营业收入为8489万元。
（二）关联关系：本公司控股股东为海信集团有限公司（简称“海信集团”），海信通信、海信模具、海信进出口、海信香港、海信宽带、赛维家电为海信集团下属公司，其中海信通信、赛维家电为本公司参股子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本公司与上述关联方的交易构成日常关联交易。
（三）履约能力分析：根据以上关联人的经营状况和财务状况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够遵守约定及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。
三、定价政策和定价依据
1、 采购原材料以及销售产品的价格是据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体采购、销售合同确定。
2、 采购模具的价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签订的具体加工合同确定。
3、 维修服务以行业同类服务市场价为基础，据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体服务合同确定。
4、 进出口业务公司向海信香港支付的代理费为进口手续费和融资成本，公司向海信进出口支付的代理费为进口手续费，并签订具体的业务合同。
5、 出口业务中供应产品的价格主要由双方参考出口目标市场的市价，以及行业OEM产品定价水平，按照公平合理原则经商业磋商确定。
上述关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、 海信模具、海信通讯为本公司彩电模具、机壳、及电路板加工等的配套单位，与本公司形成采购业务关系。
2、 为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，本公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务，同时为其保税进口屏和彩管等上游元器件。
3、 为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源，并利用其在境外的低成本融资平台，本公司委托海信香港代理进口本公司的集成电路和屏等上游元器件。由于本公司在香港没有子公司，即使新设子公司也会因没有信用记录而无法获得境外金融机构的支持，无法实现低成本的融资，故委托海信香港代理进口。
4、 本公司为海信宽带OEM加工光纤到户接入设备。
5、 为满足本公司彩电售后服务业务增长的需要，本公司委托赛维家电承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
上述关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，本公司没有因上述交易对关联人形成依赖，不会对本公司的独立性构成影响，符合本公司及股东整体利益。
五、审议程序
1、 董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司董事会四届二十七次会议于2008年6月11日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事七人、实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过“2008年度日常关联交易议案（修订）”，关联董事于淑珉、周厚健、林澜回避表决，该议案尚须提交股东大会审议。
2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）事前认可情况
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们；我们同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。
（2）独立意见
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的互补优势及资源，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、 交易方：
甲 方：青岛海信电器股份有限公司
乙方一：青岛海信模具有限公司
乙方二：青岛海信通信有限公司
乙方三：青岛海信进出口有限公司
乙方四：海信(香港)有限公司
乙方五：青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司
乙方六：青岛赛维家电服务产业有限公司
2、 协议期限：本协议有效期自2008年1月1日起至2010年12月31日止。在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止本协议。
3、 交易原则：在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
4、 运作方式：甲乙双方根据协商的具体结果，就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体业务合同，该合同根据需要可以包括电视及其相关产品生产加工交易及贸易以及相关原材料的采购、销售业务及相关服务所涉及产品（服务）的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。
5、 其他规定：协议生效后，甲乙双方均可以授权其下属经营单位具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方下属经营单位之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
七、备查文件目录
1、 四届二十七次董事会决议
2、 独立董事关于2008年日常关联交易的意见（修订）
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年6月12日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2008-12
青岛海信电器股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）决定召开2008年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 召 集 人：董事会
2、 召开时间：2008年6月30日9:30
3、 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦412会议室
4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、审议事项
本次股东大会审议议案如下：
1. 2008年度日常关联交易议案（修订）
2. 关于变更公司董事的议案
三、会议出席对象
1、 本次股东大会的股权登记日为2008年6月23日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、现场会议参加办法
1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续；并将上述文件于登记日期内以传真方式进行预约登记。
2、 登记日期：2008年6月24日--27日9:00--11：30、13：00--17:00
3、 联系电话/传真：0532-8388 9556
4、 其他事项：本次股东大会食宿交通费自理。
五、附件
1、 授权委托书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年6月12日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席青岛海信电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：