江苏弘业股份有限公司
第五届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏弘业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2008年6月10日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年6月13日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事王跃堂先生和包文兵先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘绥芝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立江苏爱涛艺尚工艺品有限公司的议案》
鉴于公司2007年度非公开发行已顺利完成，现根据募集资金投资计划，先期投入1亿元，设立专门项目公司“江苏爱涛艺尚工艺品有限公司”以实施工艺精品连锁销售项目。
该公司为本公司的独资公司，注册资本为1亿元人民币，资金来源为2007年度非公开发行募集资金。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
二、审议通过《关于控股子公司设立江苏弘文置业有限公司的关联交易议案》
本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本出资占比为92.36%），拟与关联企业江苏爱涛置业有限公司，共同投资设立江苏弘文置业有限公司。出资额分别为人民币980万元、1,020万元，占弘文置业注册资本2,000万元的49%、51%。
此项控股子公司与关联方共同投资的行为构成关联交易，因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
关于此关联交易议案的具体内容请见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为临2008-018的《关于控股子公司设立江苏弘文置业有限公司的关联交易公告》。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司2007年度非公开发行已顺利完成，现根据公司2007年度第二次临时股东大会对董事会的授权，对《公司章程》进行以下修改：
原“第六条 公司注册资本为人民币19,944.75万元。”
现修改为“第六条 公司注册资本为人民币24,676.75万元。”
原“第十九条 公司股份总数为19,944.75万股，均为普通股。”
现修改为“第十九条 公司股份总数为24,676.75万股，均为普通股。”
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
四、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任姜琳先生、徐雨祥先生为公司副总经理。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
姜琳先生简历：姜琳先生：1965年08月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师。历任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，本公司总经办副主任、证券部副经理。现任本公司人事部经理兼证券部经理、董事会秘书。
徐雨祥先生简历： 1965年11月生，中共党员，大专，会计师。历任本公司财务部会计、副经理、总经理助理。现任南京爱涛玩具有限公司总经理。
江苏弘业股份有限公司独立董事王跃堂先生、包文兵先生，就公司聘任姜琳先生、徐雨祥先生为公司副总经理的事项发表如下独立意见：
1、姜琳先生、徐雨祥先生的任职资格符合有关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定；
2、姜琳先生、徐雨祥先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责需要，有利于公司未来的发展；
3、姜琳先生、徐雨祥先生的聘任程序符合有关法律法规、《公司法》、《公司章程》的规定；
4、一致同意公司聘任姜琳先生、徐雨祥先生为公司副总经理
六、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》
拟于2008年6月30日召开公司2008年第一次临时股东大会。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告编号为临2008-020号的《关于召开江苏弘业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年6月14日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-018
江苏弘业股份有限公司
关于控股子公司设立
江苏弘文置业有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司，拟与关联企业江苏爱涛置业有限公司，共同投资设立江苏弘文置业有限公司。出资额分别为人民币980万元、1,020万元。
●本关联交易已经公司五届二十九次董事会审议并形成决议，因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，故全体董事一致同意将该项关联交易提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权；
●本次关联交易有效结合了爱涛精品的文化特色和爱涛置业的房地产开发优势，使得所开发的项目能以鲜明的文化特征在激烈的市场竞争中脱颖而出。有利于提高公司未来经营成果。
一、关联交易概述
本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本公司出资占比为92.36%）（以下简称“爱涛精品”），拟与关联企业江苏爱涛置业有限公司(以下简称“爱涛置业”)，共同投资设立江苏弘文置业有限公司（以下简称“弘文置业”）。双方均以现金出资，出资额分别为人民币980万元、1,020万元，占弘文置业注册资本2,000万元的49%、51%。
由于爱涛置业与本公司受弘业集团共同控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次共同投资行为构成关联交易。
2008年6月13日，公司第五届董事会第二十九次会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼召开。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司章程》之规定。董事会认真审议了此项交易。因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2008年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
对于该关联交易，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股东的利益；关联董事回避表决的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易有效结合了爱涛精品的文化特色和爱涛置业的房地产开发优势，使得所开发的项目能以鲜明的文化特征在激烈的市场竞争中脱颖而出。有利于提高公司未来经营成果。
两名独立董事均同意将此议案提请股东大会审议。
二、关联方介绍
涉及本次关联交易的关联方为江苏爱涛置业有限公司。
注册地址：南京市中华路50号
法定代表人：刘绥芝
成立日期：1998年6月24日
注册资本：6,500万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，商品信息咨询，百货、工艺美术品（金银制品除外）、五金、交电销售，线路、管道、设备安装，搬运货物等。
本公司持有爱涛置业38.10%的股权，弘业集团持有其61.90%的股权。
爱涛置业2007年实现利润总额3,702万元，净利润2,404万元，截止2007年12月31日，净资产12,180万元。
三、关联交易标的的基本情况
1、基本情况(以工商行政管理局最终核定为准)
公司名称：江苏弘文置业有限公司
注册地：南京市
注册资本：人民币2,000万元
公司类型：有限责任公司。
经营范围：房地产开发经营。
2、股权结构
由本公司控股子公司爱涛精品、爱涛置业共同投资设立，各公司拟出资额及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 拟出资额 （万元） | 占总股本 比例（%） |
| 1 | 江苏爱涛置业有限公司 | 1,020 | 51.00 |
| 2 | 江苏爱涛艺术精品有限公司 | 980 | 49.00 |
| 合 计 | 2,000 | 100.00 | |
3、组织结构
弘文置业将依照相关法律法规的要求，建立现代企业法人治理结构。股东会为公司的最高权利机构，由全体股东组成。股东会下设董事会，董事会3人，由股东单位推选。监事1人。弘文置业将根据经营管理的实际需要设置相关职能部门。
4、主要投资项目
弘文置业成立后，将主要开发爱涛置业于2007年11月竞得的南京市雨花台区No.2007G80地块。该地块成交价格为9,600万元人民币，位于江苏省南京市雨花台区。地块实际出让面积为11,129.5平方米，坐落于南京市雨花台区雨花东街养回红村金芭蕾一侧。土地用途为，二类居住用地（使用年限70年）、商业金融业用地（使用年限40年）。
四、关联交易的目的和对公司的影响
设立弘文置业，可以有效地结合爱涛精品的文化特色和爱涛置业的房地产开发优势，使得所开发的项目能以鲜明的文化特征在激烈的市场竞争中脱颖而出。有利于提高公司未来经营成果。
本次设立弘文置业的资金为爱涛精品的自有资金。
五、独立董事意见
对于该关联交易，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股东的利益；关联董事回避表决的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易有效结合了爱涛精品的文化特色和爱涛置业的房地产开发优势，使得所开发的项目能以鲜明的文化特征在激烈的市场竞争中脱颖而出。有利于提高公司未来经营成果。
两名独立董事均同意将此议案提请公司2008年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认生效的公司第五届董事会第二十九次会议决议和会议记录；
2、独立董事关于上述关联交易事项的《独立董事意见》；
特此公告
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年6月14日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-019
江苏弘业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2008年6月6日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年6月13日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。出席会议的监事有濮学年先生、徐雨祥先生、史剑先生、黄林涛先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
经认真审议，到会监事一致通过了《关于徐雨祥先生辞去监事职务的议案》：
监事徐雨祥先生因被聘任为公司副总经理，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其不再具备担任监事的资格，故，徐雨祥先生请辞监事职务。
此议案将提请股东大会审议。
监事会将尽快推选新的监事候选人并提请股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2008年6月14日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-020
江苏弘业股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第二十九次会议决定，将于2008年6月30日召开公司2008年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间 ：2008年6月30日(星期一)上午9：30。
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室。
三、会议议题
《关于控股子公司设立江苏弘文置业有限公司的关联交易议案》
该事项详见2008年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议出席对象
1、截至于2008年6月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
2、登记时间：2008年6月26日（星期四）上午8:30—11:30，下午1:30--5:30。
3、登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1301室证券部。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、52278488
传 真：025-52307117
联 系 人：王翠、曹橙
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年6月14日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：
《关于控股子公司设立江苏弘文置业有限公司的关联交易议案》
（同意 反对 弃权 ）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司（盖章）：
委托公司法定代表人或个人股东（签章）：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期：