上海新黄浦置业股份有限公司
第五届三十一次董事会决议公告
及召开公司2008年
第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届三十一次董事会于2008年6月12日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事8人，董事李中强先生因公未能出席，监事长列席了会议。出席会议的董事审议并通过了如下议案：
一、 公司董事会换届选举的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
新一届（第六届）董事会候选人由9人组成（包括3名独立董事），成员为：王伟旭、陆却非、李任、吴天然、李中强、罗忠。独立董事：孙宇辉、肖中华、陈湛匀。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核。
董事候选人简历：
王伟旭，男，1955年出生，本科，党员，中国注册会计师，曾任上海市审计局财政审计处处长，人民日报社计财司副司长，中国华闻投资控股有限公司副总裁，中国华闻投资控股有限公司董事长，现任上海新黄浦置业股份有限公司董事长。
陆却非，男，1956年生，硕士，党员，曾任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司副董事长兼总经理。
李任，男，1962年生，大学，党员，现任上海市黄浦区国有资产总公司总经理，上海新黄浦（集团）有限责任公司董事。
吴天然，男，1956年生，博士，副教授，曾任职于人民银行海南分行调统处，深圳证券交易所研究所，上海浦东科技投资有限公司总经理，中泰信托投资有限责任公司常务副总裁，现就职于上海新华闻投资有限公司。
李中强，男，1961年生，经济学硕士，曾先后任职北京对外贸易大学，广联（南宁）投资股份有限公司主管财务，中国华闻投资控股有限公司财务总监，中国华闻投资控股有限公司副总裁。
罗忠，男，1949年生，大专，民建，曾任上海市南市区财政局科长，上海市黄浦区财政局科长，上海市黄浦区监事会管理办公室科长，现任上海市黄浦区国有资产监督管理委员会董监事管理中心主任科员。
独立董事候选人简历：
孙宇辉，女，1968年生，经济学硕士（会计学专业），曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计部经理，现任安永华明会计师事务所审计部经理。
肖中华，男，1970年生，博士，党员，曾任上海社会科学院法学研究所研究员，华东政法学院刑法学专业博士生导师，现任中国人民大学法学院院长助理、刑法学专业教授、博士生导师，上海市锦天城律师事务所律师。主要兼职：中国法学会会员、中国法学会刑法学研究会理事；上海市人大常委会立法和咨询专家。
陈湛匀，男，1958年生，我国首位应用统计学专业经济学博士，研究领域：金融与房地产投资，1993年起至今任上海大学国际工商与管理学院副院长、教授、博士生导师，任上海市嘉定区人大常委，中国商业联合会特聘专家，联合国开发计划署项目专家，上海市投资学会副会长。
二、 关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年 6月30日（周一）上午 9：30
3、会议地点：上海市南市影剧院（陆家浜路871号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。
(二)、会议审议事项：
1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案
以上议案投票表决均采取累计投票制。
(三)、会议出席对象
1、凡是2008年6月23日（周一）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月25日(周三)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号（上海科技京城）展示中厅一楼（近浙江路）。
(五)、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年六月十三日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事提名人声明
上海新黄浦置业股份有限公司董事会现就提名孙宇辉女士、肖中华先生、陈湛匀先生为公司第六届董事会的独立董事候选人发表公开声明，被提名人孙宇辉女士、肖中华先生、陈湛匀先生、与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，公司认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；
3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5 、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年六月十二日
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人孙宇辉、肖中华、陈湛匀，作为上海新黄浦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间，在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海新黄浦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙宇辉、肖中华、陈湛匀
二○○八年六月十二日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-012
上海新黄浦置业股份有限公司
第五届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届十一次监事会于2008年6月12日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：公司监事会换届选举的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
新一届（第六届）监事会候选人由3人组成，成员为：胡耕华、姚建东、张晓春。
监事候选人简历:
胡耕华，男，1950年生，研究生，党员，曾任黄浦建筑材料公司副经理，兴华实业公司经理，黄浦区房产管理局办公室主任，新黄浦置业股份有限公司副董事长兼副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司党总书记、监事长。
姚建东，男，1970年生，大学，毕业于上海财经大学会计系，曾任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计室主任。
张晓春，男，1958年生，研究生，党员，曾任黄浦区集体事业管理局办公室秘书，上海新亚电器公司工会主席，上海新黄浦集团党委办公室秘书、经济研究室研究员，上海科技京城管委会办公室副主任，上海新黄浦置业股份有限公司总经理办公室主任，现任上海新黄浦置业股份有限公司工会主席、政工部经理。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○○八年六月十三日