中卫国脉通信股份有限公司
董事会六届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2008年6月13日上午在上海东方航空宾馆召开了董事会六届二次会议。会议应到董事11名，实际出席董事10名。独立董事吕廷杰先生因病请假，委托独立董事谢勤先生代为行使发言权和表决权。公司第六届监事会监事及公司高级管理人员也列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、经董事长提名，聘任郭 刚董事兼任公司总经理；
聘任蒋文民为公司董事会秘书(享受公司副总经理待遇)；
二、经总经理提名，聘任董事王先进先生兼任公司副总经理；
聘任叶伟鹤先生为公司副总经理；
聘任翟 炯女士为公司副总经理。
公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢发表如下独立意见：根据对郭刚先生、王先进先生、叶伟鹤先生、翟炯女士和蒋文民先生各自的个人简历等相关资料的审查，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。我们认为，郭刚先生、王先进先生、叶伟鹤先生、翟炯女士和蒋文民先生具有合法的任职资格；公司董事长对郭刚先生和蒋文民先生的提名程序以及总经理对王先进先生、叶伟鹤先生和翟炯女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；对其聘任的审议和决议过程亦均符合相关的程序。因此，我们同意聘任郭刚先生担任公司总经理、蒋文民先生担任公司董事会秘书；同意聘任王先进先生、叶伟鹤先生和翟炯女士担任公司副总经理。
三、聘任胡幼平先生为公司董事会证券事务代表的议案
四、会议通过了《2008年经营班子及高管人员薪酬标准与绩效考核办法》
五、关于将综合电信、商务呼叫和工程服务业务与资产注入上海国脉通信实业发展有限公司的议案
为顺应电信体制改革的深入开展，抓住拓展各项业务发展的市场空间，董事会同意将公司综合电信业务、商务呼叫中心业务和工程信息服务业务与资产合并整体注入公司百分之百控股子公司—上海国脉通信实业发展有限公司，并按有关规定的程序办理相关事宜。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2008年6月13日
附：公司高管人员和证券事务代表简况：
郭 刚，男，1961年出生，工科硕士，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。曾任原电子部真空技术研究所技术员，中国通信广播卫星公司卫星通信业务部工程师、主任工程师，卫星移动通信部副总经理，中宇卫星移动通信有限公司副总经理，中国卫星通信集团公司总经理助理兼无线通信部经理，联通国脉通信股份有限公司副总经理。现任中卫国脉通信股份有限公司总经理。
蒋文民，男，1951年出生，大学本科，副研究员。1995年进入国脉公司，曾任公司计划投资部副经理、市场部经理、投资部经理、企业发展部经理等职务。现任中卫国脉通信股份有限公司董事会秘书。
王先进，男，1949年出生，大专学历，高级经济师。曾任北京第二汽车制造厂劳动人事科科长，中国通信广播卫星公司副处级监察员、多种经营办公室副主任，中国通信广播卫星公司人事劳资处副处长、处长，中国卫星通信集团公司人力资源部经理、综合部主任、党委组织部部长。现任中卫国脉通信股份有限公司党委书记。
叶伟鹤，男，1951年出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海市市内电话局办公室副主任、上海国脉实业股份有限公司办公室主任、国脉联合公司经理、上海国脉通信股份有限公司人事部经理、联通国脉通信股份有限公司副总经理、联通寻呼上海分公司总经理。现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理。
翟炯，女，1968年出生，汉族，硕士研究生毕业，高级工程师。曾任中卫国脉通信股份有限公司集群事业部/通信部集群中心/集群通信部副经理、副主任、市场总监，综合电信服务公司副经理，人力资源部经理，公司总经理助理兼人力资源部经理，公司总经理助理兼综合部/党群工作部经理，现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理。
胡幼平，男，1959年出生，大专学历，会计师。1981年进入邮电部上海通信设备厂工作。1990年进入国脉公司，先后任计划投资部、计划财务部、企业发展部主管等。现任公司董事会证券事务代表。
证券代码：600640 股票名称：中卫国脉 编号：2008-014
中卫国脉通信股份有限公司监事会
六届二次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中卫国脉通信股份有限公司于2008年6月13日上午10:30在上海东方航空宾馆二十楼会议室召开了监事会六届二次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事长李宏主持。本次监事会会议的召开及其程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了以下事项：
一、关于聘任李培忠先生为公司第六届监事会秘书的议案（简历附后）
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
监 事 会
二00八年六月十三日
附：李培忠先生简历：
李培忠、男、1962年出生、中共党员、大学本科、经济师。1993年进入国脉公司，曾任实业公司副经理，综合电信事业部副经理，投资业务部副经理，公司董事会证券事务代表。现任公司综合部/党群工作部经理兼物业管理公司经理。