上海多伦实业股份有限公司2007年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海多伦实业股份有限公司2007年度股东大会由公司董事会召集，于2008年6月15日下午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共33人，代表股份153638847股，占公司总股本的45.11%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意153562446股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.95％；弃权70974股；反对5427股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意153562446股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.95％；弃权70974股；反对5427股。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意153562446股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.95％；弃权70974股；反对5427股。
4、审议通过《公司2007年度利润分配方案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润6654118.76元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金782624.65元，加年初未分配利润58629492.21元，2007年度实际可供股东分配的利润为65099172.54元，会议决议：2007年度不进行利润分配和公积金转增股本。
表决结果：同意153540884股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.94％；弃权69082股；反对28881股。
5、审议通过《关于调整董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意153539868股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.94％；弃权69082股；反对29897股。
6、审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构，年度审计费用为50万元。
表决结果：同意153542446股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.94％；弃权70974股；反对25427股。
此外，大会听取了公司独立董事2007年度述职报告。
三、律师见证情况
本次会议由上海金茂凯德律师事务所张艳律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议
2、律师见证书
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00八年六月十七日