江西联创光电科技股份有限公司
二00七年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二00七年年度股东大会于二00八年六月二十一日上午8：30在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表14397.75万股公司股份，占公司总股本的38.83%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2007年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意 143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2007年度利润分配议案》
表决结果：同意143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于修改<公司章程>议案》
表决结果：同意 143,977,500股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
会议决议：将《公司章程》第二十一条“股权分置改革后公司股本结构为：普通股24720.45万股，其中，发起人持有12750.45万股，占公司总股本的51.58％，其构成为：江西省电子集团公司持有6262.1775万股(国有法人股)，占公司总股本的25.33%；江西电线电缆总厂持有4178.3943万股（国有法人股），占公司总股本的16.9%；泰豪集团有限公司持有162.0526万股（法人股），占公司总股本的0.66%；江西华声通信（集团）有限公司持有1771.7035万股（国有法人股），占公司总股本的7.17%。其他法人股持有人为：南昌高新科技有限公司持有294.9877万股(法人股), 占公司总股本的1.19%；中国农业银行井冈山培训中心持有81.1074万股，占公司总股本的0.33%；社会公众股11970万股，占公司总股本的48.42%。”修改为：“截至2007年12月31日，公司总股本37080.675万股，其中发起人江西省电子集团公司持有10168.4894万股，占公司总股本的27.42%，发起人江西电线电缆总厂持有2645.8585万股，占公司总股本的7.14%。”
8、审议通过《厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：关联方股东江西省电子集团公司回避表决，其余2位股东参与表决。同意42,292,606股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
会议决议：同意厦门华联电子有限公司为为厦门宏发电声有限公司银行授信额度15000万元提供连带责任担保，期限为2年。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西联创光电科技股份有限公司二00七年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00七年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年六月二十一日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008临17号
江西联创光电科技股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2008年6月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届十九次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2008年6月21日上午10：10，公司在总部五楼第一会议室召开三届十九次董事会，应到董事九人，实到董事八人，董事郭满金先生因公出差未能出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了《关于2007年度公司高管人员年薪的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意董事会薪酬与人力资源委员会提出的《关于联创光电2007年度总裁及其他高管人员经营年薪考核结果报告》，并授权董事会薪酬与人力资源委员会执行。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年六月二十一日