上海华源企业发展股份有限公司
股东大会（2007年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）于2008年6月24日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共40名，代表股份274,056,034股，占公司总股本552,172,227股的49.6323%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事刘坚（由董事会过半数董事推选）主持了会议。
二、提案审议情况
经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：
1、通过《四届董事会2007年度工作报告》[表决一]
2、通过《四届监事会2007年度工作报告》[表决二]
3、通过《2007年公司经营工作报告》[表决三]
4、通过《关于2007年度财务决算的报告》[表决四]
5、通过《关于2007年度利润分配预案的报告》[表决五]
6、通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》[表决六]
7、通过《关于公司会计政策变更的议案》[表决七]
8、通过《关于公司重大会计差错更正的议案》[表决八]
各议案表决情况，详见汇总表。
三、律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）决议
2、关于上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）之法律意见书
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇八年六月二十四日
附：汇总表
上海华源企业发展股份有限公司
股东大会（2007年年会）表决情况汇总表
| 项目 | 表决结果 | |||
| 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 同意比列 | |
| 表决一 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决二 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决三 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决四 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决五 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决六 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决七 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |
| 表决八 | 274,055,958 | 0 | 76 | 99.999972% |