钱江水利开发股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决
●2008年6月5日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
（一）、会议的召开和出席情况
钱江水利开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月25日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，出席本次股东年会的股东及股东代表7 人（其中非限售股股东3人），代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）145880156股（其中非限售股 18380649 股），占公司总股本的51.13%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。董事长何中辉先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
（二）、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
二、审议通过《公司2007年度报告正文和摘要》；
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
三、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
四、审议通过《公司2007年度利润分配方案》；
公司决定本次利润分配预案为：本次不派发现金红利，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
同意票：107678423股，占出席会议的股东所持表决权股份的73.81%，通过；
反对票：0股；弃权票：38201733股。占出席会议的股东所持表决权股份的26.19%。
五、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
六、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
七、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
八、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
九、《关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人的议案》
同意何中辉先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意张棣生先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意刘正洪先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意叶建桥先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意步余君先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意裘江海先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意高江先生为公司第四届董事会董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意唐世定先生为公司第四届董事会独立董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意陈玲女士为公司第四届董事会独立董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意吴承根先生为公司第四届董事会独立董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意孙宇辉女士为公司第四届董事会独立董事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
十、《关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人的议案》
同意周吉先生为公司第四届监事会监事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
同意梅勤萍女士为公司第四届监事会监事
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
十一、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
十二、《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案》
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
十三、《关于公司会计估计变更的议案》
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
十四、《关于公司与钱塘房产集团组建房地产公司（钱塘房产受让本公司控股子公司钱江水利置业投资有限公司49%股权）的议案》
同意票：145880156股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
本次股东大会，公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
备查文件：
1、钱江水利开发股份有限公司2007年度股东大会会议记录及会议决议；
2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2008年6月25日
股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2008—011
钱江水利开发股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于2008年6月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第一次董事会的通知，会议于2008年6月25日下午2：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事11人，实际参会董事7人，董事高江先生、叶建桥先生、独立董事陈玲女士因公未能参加会议，书面分别委托第三届董事长何中辉先生、董事刘正洪先生、独立董事唐世定先生代为表决。董事裘江海先生因公缺席，未参加会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第三届董事会董事长何中辉先生主持。公司全体监事列席了会议。会议审议并通过以下决议：
（一）关于选举公司第四届董事会提名委员会、战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员的议案
公司第四届董事会提名委员会成员由唐世定先生（召集人）、陈玲女士、步余君先生组成；
同意：10人 反对： 0人 弃权：0人
公司第四届战略与决策委员会成员由何中辉先生（召集人）、张棣生先生、高江、裘江海先生、唐世定先生组成；
同意：10人 反对： 0人 弃权：0人
公司董事会薪酬与考核委员会由吴承根先生（召集人）、陈玲女士、步余君先生组成；
同意：10人 反对： 0人 弃权：0人
公司董事会审计委员会调整为孙宇辉女士（召集人）、吴承根先生、叶建桥先生组成；
同意：10人 反对： 0人 弃权：0人
（二）关于选举公司第四届董事会董事长的议案
选举何中辉先生为公司第四届董事会董事长
同意：10人 反对： 0人 弃权：0人
（三）关于选举公司第四届董事会副董事长的议案
选举张棣生先生为公司第四届董事会副董事长
同意： 10人 反对： 0人 弃权： 0人
（四）关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长何中辉先生提名，聘任张棣生先生为公司总经理，任期三年；
同意： 10人 反对： 0人 弃权： 0人
（五）关于聘任公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案
经董事长何中辉先生提名，聘任吴天石先生兼任公司董事会秘书，贾庆洲先生为公司董事会证券事务代表，任期三年；
同意： 10人 反对： 0人 弃权： 0人
（六）关于聘任公司副总经理和财务总监的议案
经董事长何中辉先生提名，聘任吴天石先生、蔡杭卫先生、李迅女士为公司副总经理，聘任王朝晖先生为公司财务总监，任期三年。
同意： 10人 反对： 0 人 弃权： 0人
特此公告
附简历：
何中辉，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师， 1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2002年1月至今任舟山市自来水有限公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。
张棣生，男，1953年4月出生，大专学历，1978年6月至1997年6月在浙江省水利厅人事处工作，1993年3月任副处长，1995年10月任处长；1997年7月至2000年10月在浙江省农水、排灌总站任主任、供水公司经理；2000年10月至2002年5月任浙江省水利厅水政水资源处处长，浙江省水土保持委员会办公室副主任，浙江省用水管理所所长；2002年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。
吴天石，男，1953年1月出生，大专学历，1997年9月至1999年6月在浙江大学研究生班结业；曾任浙江省水利厅物资处主任科员，松阳县水电局副局长，浙江省水电实业公司副总经理；2005年8月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事，2007年11月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事长；现任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。
蔡杭卫，男，1960年5月出生，工商管理硕士，工程师，1985年至1998年任省水利水电勘测设计院工程师；1999年1月至2003年7月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部、财务部经理；2003年8月至2004年4月任钱江水电控股有限公司常务副总；2004年4月至2005年6月任钱江水电控股有限公司总经理，兼任浙江锦天房地产有限公司董事长、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司董事；2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
李迅，女，1971年11月出生，研究生学历。1988-1992杭州大学新闻系本科，1995-1998杭州大学新闻系研究生（在职）获硕士学位。自1992年一直在钱江晚报工作，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科，高级会计师，曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理；钱江水电控股有限公司常务副总经理。现任钱江水利开发股份有限公司财务总监；浙江钱江水利供水有限公司董事长；浙江育青科教有限公司董事长；钱江永康水务有限公司董事长。
贾庆洲，男，1971年6月出生，大学本科，曾在杭州唐人贸易有限公司从事证券投资、财务等工作；曾在钱江水利开发股份有限公司筹备组工作，主要做企业改制、资产重组方面的具体事务；2000年12月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会证券事务代表；2006年4月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室副主任；2007年11月至今兼任钱江硅谷控股有限责任公司董事。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2008年6月25日
股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2008—012
钱江水利开发股份有限公司
四届一次监事会决议公告
钱江水利开发股份有限公司第四届第一次监事会于2008年6月25日下午2：00在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2人，会议由 周吉先生 主持，本次审议并通过以下决议：
（一）选举周吉先生为公司第四届监事会主席。
特此公告
周 吉，男，1962年5月出生，大专学历，高级会计师，曾任浙江省水电工程局财务部主任，副总会计师，1997年4月至2002年8月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；2002年8月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司监事；2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2008年6月25日