康佳集团股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年7月11日（星期五）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：A股股权登记日为2008年7月3日（星期四），B股最后交易日为2008年7月3日（星期四），B股股权登记日为2008年7月8日（星期二）。
6.出席对象：
（1）2008年7月3日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和2008年7月8日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2008年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
3、特别事项：上述议案中第一项需以特别决议的方式进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2008年7月9至10日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，（0755）61368867；
传 真：（0755）26601139
联系人：吴勇军、刘逊
邮 编：518053
2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
| 委托日期：________________ 受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________ |
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年六月二十六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-25
康佳集团股份有限公司
第六届董事局第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第十一次会议，于2008年6月24日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2008年6月13日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，会议决定公司向中国银行申请不超过35亿元人民币的综合授信额度，期限为两年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司原值约1.8亿元的房产抵押。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司目前已经实施了2007年度资本公积金转增股本的方案，同时公司股东汤姆逊投资集团有限公司持有的限售股已解除限售，转增方案实施以及限售股解除限售后，公司的股份总数、股本结构发生了变动。根据公司实际情况，会议决定将公司章程有关条款修改如下：
将公司章程第十九条：
公司股份总数为601,986,352股，公司的股本结构为：普通股601,986,352股。其中，有限售条件的国有法人持股52,392,592股，有限售条件的境内一般法人持股43,546,563股，有限售条件的境外法人持股22,960,915股；无限售条件的内资流通股280,248,380股，境内上市外资流通股202,837,902股。
在2006年股权分置改革中，公司股东华侨城集团公司代公司股东安徽天大企业（集团）有限公司代垫付股权分置改革的对价股份6,167,236股；公司股东华侨城集团公司代公司股东Thomson Investments Group Limited代垫付股权分置改革的对价股份3,251,815股。本条中公司股本结构为上述代垫付股份归还之前的数据。
修改为：
公司股份总数为1,203,972,704股，公司的股本结构为：普通股1,203,972,704股。其中，人民币普通股798,296,900股，境内上市的外资股405,675,804股。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定公司于2008年7月11日（星期五）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一和决议二中的议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年六月二十六日