山东金泰集团股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
山东金泰集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月25日在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股数 41,973,676股，占公司总股本的 28.34%。公司董、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议经记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。同意41,927,376股，占与会股本总额的99.89%；反对46300 股，占与会股本总额的0.11 %；弃权0股，占与会股本总额的 0%；
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。同意41,927,376股，占与会股本总额的99.89%；反对46300 股，占与会股本总额的0.11 %；弃权0股，占与会股本总额的 0%；
3、审议通过了公司《2007年年度报告全文及摘要》。同意41,927,376股，占与会股本总额的99.89%；反对46300 股，占与会股本总额的0.11 %；弃权0股，占与会股本总额的 0%；
4、审议通过了《2007年年度财务决算报告》。同意41,927,376股，占与会股本总额的99.89%；反对46300 股，占与会股本总额的0.11 %；弃权0股，占与会股本总额的 0%；
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》。同意41,927,376股，占与会股本总额的99.89%；反对46300 股，占与会股本总额的0.11 %；弃权0股，占与会股本总额的 0%；
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意41,927,376股，占与会股本总额的99.89%；反对46300 股，占与会股本总额的0.11 %；弃权0股，占与会股本总额的 0%；
决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
7、审议通过了《山东金泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。同意41,973,676股，占与会股本总额的100.00%；反对 0 股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%。
本次股东大会由山东君义达律师事务所律师江鲁先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
二零零八年六月二十六日