阿城继电器股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年6月26日（星期四）10：00时
2、会议召开地点：公司1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高志军先生
5、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过相关议案
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共10名，代表股份127388421股，占总股份298435000股的42.685%。其中:非流通股东哈电集团公司委托代理人代表股份126531000股投票表决，占总股份的42.4%；流通股东9名，代表股份857421股。
四、审议表决情况
1、公司2007年度董事会工作报告
赞成127388421股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过。
2、公司2007年度监事会工作报告
赞成127388421股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过。
3、公司2007年度财务决算报告
赞成127388421股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过。
4、公司2007年度报告及年度报告摘要
赞成127388421股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过。
5、公司2007年度利润分配预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润为 6,403,057.27元，加上期初未分配利润-337,857,882.80元，2007年度公司实际可供股东分配的利润为-331,454,825.53元。公司董事会决定2007年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
赞成127388421股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过。
6、关于续聘公司年度审计机构的议案
根据深圳证券交易所公司管理部《关于上市公司聘任会计师事务所有关问题的紧急通知》精神，因公司原聘任的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，因此，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司年度报告审计单位。
赞成127388421股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果为该议案获得通过。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所
2、见证律师：赵伊娜、关传静
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2008年6月26日