北京兆维科技股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年年度股东大会于2008年6月26日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份34002194股，占公司股份总数的20.36％。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长主持会议，公司其他董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
二、审议通过《2007年度财务决算报告》
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
三、审议通过《2007年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润5,762,992.98元，未提取法定盈余公积金，2007年度可供股东分配的利润为5,762,992.98元，由于2007年初未分配利润为-107,254,778.31元，弥补完亏损后2007年未分配利润为-101,491,785.33元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定2007年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
四、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司董事会提议继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构。
另需说明：2007年度支付给会计师事务所的报酬总额为60万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自2000年12月公司经过重大资产重组起至今，一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
五、审议通过《2007年年度报告》和《年度报告摘要》
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
六、审议通过《独立董事2007年度述职报告》
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
七、审议通过《2007年度监事会工作报告》
对该项议案，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
八、审议通过《公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会于2008年6月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京兆维科技股份有限公司公司章程》，公司进行董事会换届选举。经过酝酿推举，现提名赵炳弟先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、赵日新先生、宋士军先生、郭鹏先生、徐伯才先生、王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会董事候选人，其中徐伯才先生、王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
其中，对赵炳弟先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对杨存书先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对刘会阳先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对张英朝先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对赵日新先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对宋士军先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对郭鹏先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对徐伯才先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对王文彦先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对刘民强先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对舒华英先生当选为公司第七届董事会董事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
九、审议通过《公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会于2008年6月27日任期届满，现公司进行监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会提议公司第七届监事会由五名监事组成：其中两名职工代表监事李兰响先生和邢雅女士已由公司职工代表大会选举产生；股东单位提名的监事候选人李岩女士先生、荣春梅女士和樊兵女士需经公司股东大会审议通过。
其中，对李岩女士当选为公司第七届监事会监事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对荣春梅女士当选为公司第七届监事会监事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
对樊兵女士当选为公司第七届监事会监事，34002194股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100％；0股“弃权”；0股“反对”；
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
董 事 会
2008年6月26日
股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-012
北京兆维科技股份有限公司
第七届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事会于2008年6月26日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
1、审议通过《公司选举董事长、副董事长的议案》
公司董事会全票选举赵炳弟先生为公司第七届董事会董事长、杨存书先生为公司第七届董事会副董事长。
2、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会提议各委员会组成名单如下：
1、 战略委员会委员：赵炳弟、赵日新、舒华英。主任委员：赵炳弟。
2、 提名委员会委员：刘民强、杨存书、王文彦。主任委员：刘民强
3、 薪酬与考核委员会委员：王文彦、宋士军、徐伯才。主任委员：王文彦。
4、审计委员会委员：徐伯才、郭鹏、刘民强。主任委员：徐伯才
上述委员会成员中，王文彦先生、舒华英先生、刘民强先生、徐伯才先生为公司独立董事，其中审计委员会主任委员候选人徐伯才先生具有注册会计师资格。
3、审议通过《聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
现提名原公司董事、总经理刘会阳先生继续担任公司总经理，并根据刘会阳先生提名，聘任公司原副总经理杨世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先生继续担任公司副总经理；陈丹女士同时兼任公司财务总监及董事会秘书。
第七届董事会提名委员会2008年第一次会议审核刘会阳先生、杨世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先生简历后，对刘会阳先生、杨世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先生担任副总经理的资格表示赞同。公司独立董事王文彦先生、舒华英先生、刘民强先生、徐伯才先生对此项提案出具了表示赞同的独立董事意见。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司董事会
2008年6月26日
附件：公司高级管理人员简历
刘会阳先生，1962年出生，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任国营七三八厂第一研究所技术员，国营七三八厂计算机事业部技术员，国营七三八厂微型计算机研究所副所长，国营七三八厂金融设备厂厂长, 华鑫金融电子设备有限责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任本公司董事、总经理。
杨世伟先生，1956年出生，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任国营七三八厂工艺研究所副所长，国营七三八厂工装事业部经理，国营七三八厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司总经理。现任本公司副总经理。
陈丹女士，1965年出生，澳大利亚国立大学工商管理硕士研究生，高级会计师。曾任国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。
董永生先生，1973年出生，本科学历，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司技术开发中心工程师、工会委员、职工代表，数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司副总经理、总经理，本公司市场与投资部经理、职工代表监事、主持办公室工作。现任本公司副总经理、分党委副书记、纪委书记、人力资源部经理、工会主席。
时晓东先生，1974年出生，研究生学历，中国共产党党员。曾任中信国安世华金融信息有限公司人力资源部经理，本公司企业管理部经理、总经理助理兼自助技术服务事业部总经理，现任北京博西电力转换设备有限公司总经理、北京兆维自助服务设备技术有限公司总经理、本公司副总经理。
股票简称：兆维科技 证券代码：600658 编号：临2008-013
北京兆维科技股份有限公司
第七届第一次监事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司（以下简称公司）第七届第一次监事会于2008年6月26日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
审议并通了《公司选举监事会召集人的议案》——公司第七届监事会选举李岩女士为监事会召集人。
特此公告！
北京兆维科技股份有限公司
监事会
2008年6月26日