福建福日电子股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月6日以公告形式向全体股东发出了召开公司2007年度股东大会的通知。公司2007年度股东大会于2008年6月27日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人，代表有表决权股份总数125,254,100股，占公司有表决权股份总数的52.07%。会议由公司董事会召集并由公司董事长刘捷明先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。
4、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
鉴于本公司2007年度归属于母公司所有者的净利润和2007年末累计未分配利润均为负数，同意本公司2007年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。
5、审议通过《公司2007年年度报告》；
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。
6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》；
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2007年度股东大会决议；
2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
2008年6月27日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—045
福建福日电子股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司原证券事务代表王佐先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去证券事务代表一职。经公司董事会研究决定，同意王佐先生辞去证券事务代表的职务，同时决定聘任陈旸暄先生为公司证券事务代表。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年6月27日
附：简历
陈旸暄先生：1974年7月出生，1996年毕业于厦门大学化学系电化学专业，本科学历，中级金融师职称。历任福建三木集团股份有限公司证券部经办，福建福日电子股份有限公司证券部主办、高级主办，福建省《八闽证券》编委等职务。现任本公司证券与投资者关系管理部主管，证券事务代表。
通信地址：福建省福州市五一北路169 号福日大厦15层证券与投资者关系管理部（邮编 350005）
联系电话：0591-83318998 传真：0591-83319978
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—046
福建福日电子股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议于2008年6月23日在公司19层会议室召开，公司全体职工代表参加了会议，会议审议并通过了《关于增补公司第三届监事会职工代表监事的议案》。同意王佐先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事职务的申请。经与会职工代表无记名投票表决，选举产生公司职工郑仁敏女士为公司第三届监事会职工代表监事。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2008年6月27日
附：简历：
郑仁敏女士，1955年11月出生，1996年毕业于福建省财会管理干部学院会计与审计专业，大专学历，会计师职称。近五年历任福建福日电子股份有限公司财务部副经理、审计部经理等职，现任公司财务部经理。