上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
2008年06月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-018
上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案。
一、会议召开和出席情况
上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月27日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表股份42,651,798股，占公司股份总数的3.5085%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。
二、提案审议情况
与会股东认真审议并表决通过了《关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案》。
参加表决的股数为42,651,798股，其中：
同意：39,942,690股，占出席会议有表决权股份总数的93.6483%；
反对：2,709,108股，占出席会议有表决权股份总数的6.3517%；
弃权：0股。
该议案为关联交易，公司控股股东－上海张江(集团)有限公司回避了该事项表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟、张宇律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2008年6月28日