南海发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南海发展股份有限公司于2008年6月27日上午10：00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，公司全体董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人3户，代表股份90010932股，占公司有表决权股份总数的33.21%。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
1. 审议通过修改公司章程的议案；
表决结果：90010932股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 %。
2. 采用累积投票制，选举何向明、冯成桂、金铎、黄志河、李松、林祖希、梁锦棋、梁虹、梁润秋为第六届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、梁润秋为独立董事。
当选的董事候选人得票情况如下：
何向明，90011120票，冯成桂，90011117票，金铎，90011117票，黄志河，90011117票，李松，90010282票，林祖希，90010282票，梁锦棋，90011117票，梁虹，90011117票，梁润秋，90011117票。
3. 采用累积投票制，选举任振慧、何伏信为第六届监事会监事。
当选的监事候选人得票情况如下：
任振慧，90010932票，何伏信，90010932票。
三、律师见证情况
国信联合律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月二十八日