万鸿集团股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议的召开情况
万鸿集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月30日上午9：30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。
本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、股东出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份66047020股，占公司总股本的31.74%（其中非流通股东66047020股，占公司总股本的31.74%；流通股0股，占公司总股东的0%）。
四、提案审议和表决情况
经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、《关于核销公司长期股权投资的议案》
（1）关于对当阳市长鸣印务有限责任公司长期投资予以核销的议案
同意对当阳市长鸣印务有限责任公司长期投资予以核销。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为62956206股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为62956206股，占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4.68%。
其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（2）关于对湖南鸿森文化教育产业有限公司长期投资予以核销的议案
同意对湖南鸿森文化教育产业有限公司长期投资予以核销。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为62956206股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为62956206股，占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4.68%。
其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（3）关于对东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司长期投资予以核销的议案
同意对东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司长期投资予以核销。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为62956206股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为62956206股，占出席会议有表决权股数的95.32%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4.68%。
其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
2、《关于全额计提坏账准备的议案》
同意本期计提应收账款全额坏账准备5,051,036.97元(其中：武汉印刷厂4,353,212.35元, 武汉长森经贸有限责任公司627,178.42元，武汉斯特彩色制版有限公司70,646.20元)；计提其它应收款全额坏账准备3,427,050.57元(其中：集团本部4,180.97元，武汉长森经贸有限责任公司3,422,869.60元)，本期应收账款和其它应收款合计计提8,478,087.54元。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
3、《2007年年度董事会工作报告》
同意《2007年年度董事会工作报告》。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
4、《2007年年度监事会工作报告》
同意《2007年年度监事会工作报告》。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
5、《2007年年度财务决算报告》
同意《2007年年度财务决算报告》。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
6、《2007年年度利润分配预案》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《2007年度审计报告》确认，公司2007年实现净利润为-2,784.23万元，根据《公司章程》的有关规定，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
7、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构并支付2007年度报酬的议案》
根据《业务约定书》，同意向武汉众环会计师事务所支付2007年度财务审计费40万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。2008年，同意公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司的财务审计工作。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
8、《关于公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议事宜的议案》
由于公司2005年、2006年、2007年连续三年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，自年度报告披露之日起公司股票将被实施停牌，停牌后十五个交易日内上海证券交易所将作出是否暂停本公司股票上市的决定。
（一）如果公司股票被暂停上市，根据上海证券交易所《股票上市规则》第4.1条的规定，须与一家具有恢复上市保荐资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
（二）如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
（三）如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
9、《2007年年度报告及其摘要》
公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。同意公司2007年年度报告及其摘要，
参与表决的股份为66047020股，
同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1．股东大会决议
2．法律意见书
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2008年6月30日