合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第三次临时董事会于2008年7月7日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》的议案。为适应企业快速发展，现就公司《章程》的第二章第十三条经营范围进行修正，具体内容如下：
修正前的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：全自动洗衣机、工业洗衣机、电子程控器、离合器、微波炉、电磁灶、消毒柜等小家电产品、传感器及其相关产品、智能机器的生产、销售和服务（以工商核准登记为准）。
修正后的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、微波炉、小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、机电等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务（以工商核准登记为准）。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了将上述议案提交2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2008年7月7日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2008－016
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2008年第二次临时监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第二次临时监事会会议于2008年7月7日以通讯表决的方式召开，应有5名监事表决，实际有5名监事参加表决。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换部分监事的议案》。1、监事林兴生先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，林平生先生作为补选监事候选人。林平生简历：男、1949年7月16日出生，葡萄牙国籍。毕业于澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长。
2、监事森山昌和先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，近藤隆行先生作为补选监事候选人。近藤隆行简历：男，1964年12月11日出生，日本国籍。毕业于太田市立商业高校。1999年9月任三洋空压机（印度尼西亚）财务董事；2004年5月，任清洁能源公司经营企划室BU，经营管理部财务课课长；2007年4月由财务本部公司统括部派遣至清洁能源公司经营企划室经营管理部关联结算担当部长；2008年4月由财务本部公司统括部派遣至商用产品集团公司经营企划室经营管理部空压机担当部长。
二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了将上述议案提交2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2008年7月7日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2008－017
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
召开2008年第二次
临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2008年7月27日上午9：00在本公司五楼会议室召开2008年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2008年7月27日上午9：00
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司2008年事业计划的议案》
2、审议《关于调整部分募集资金项目的议案》
3、审议《关于更换部分董事的议案》，决定推选奥俊一郎先生为董事候选人，提交股东大会选举通过。奥俊一郎：男，1950年9月出生，日本人。1968年3月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机BU总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销本部副本部长，2008年4月任三洋爱科雅株式会社社长。
4、审议《关于董事年度补贴的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
为适应企业快速发展，现就公司《章程》的第二章第十三条经营范围进行修正，具体内容如下：
修正前的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：全自动洗衣机、工业洗衣机、电子程控器、离合器、微波炉、电磁灶、消毒柜等小家电产品、传感器及其相关产品、智能机器的生产、销售和服务（以工商核准登记为准）。
修正后的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、微波炉、小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、机电等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务（以工商核准登记为准）。
6、审议《关于更换部分监事的议案》，决定（1）、推选林平生先生作为补选监事候选人。林平生简历：男、1949年7月16日出生，葡萄牙国籍。毕业于澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长。（2）、推选近藤隆行先生作为补选监事候选人。近藤隆行简历：男，1964年12月11日出生，日本国籍。毕业于太田市立商业高校。1999年9月任三洋空压机（印度尼西亚）财务董事；2004年5月，任清洁能源公司经营企划室BU，经营管理部财务课课长；2007年4月由财务本部公司统括部派遣至清洁能源公司经营企划室经营管理部关联结算担当部长；2008年4月由财务本部公司统括部派遣至商用产品集团公司经营企划室经营管理部空压机担当部长。
（以上第一至四项议案已经公司第三届五次董事会审议通过，具体内容见2008年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；第五项议案已经公司2008年第三次临时董事会审议通过，第六项议案已经公司2008年第二次临时监事会审议通过，具体内容见7月8日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1．截至2008年7月18日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2．登记时间：
2008年7月23日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2008年7月8日
附件：授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2008年 月 日