新疆赛里木现代农业股份有限公司
2008年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。
二、会议召开和召集情况
1、现场会议召开时间：2008年7月11日上午11:00。
2、现场会议召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、现场会议主持人：董事长武宪章先生
三、会议出席情况
参加本次会议的股东(代表人)共3名，代表股份数116,426,781股，占公司总股本232,852,672股的50%。其中，有限售条件的流通股股东1名，代表股数115,344,486股，无限售条件的流通股股东2名，代表股数1,082,295股。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证。本次会议的召集召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
四、提案表决情况
1、审议通过《公司2008年度财务预算方案》
同意公司2008年度财务预算方案，其中2008年度流动资金贷款及对控股公司提供借款及担保计划按以下原则进行：
公司流动资金借款计划总额（含控股公司）为120,000万元人民币（含本数）以内，执行过程中允许上浮至15%（含本数）；公司对控股公司提供流动资金借款担保计划为控股公司流动资金借款计划总额（含承兑汇票）78,000万元人民币（含本数）以内。借款期限为一年以内（含一年），自行选择担保方式，分期分批向银行贷款。公司经营层可对控股公司采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。控股公司出现筹资困难并可能影响正常经营时，公司经营层可在控股公司流动资金借款计划额度（含本数）内为其提供一定数量的借款，并要求提供相应的抵（质）押或反担保。
该议案经表决，同意116,426,781股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司关于续聘2008年度审计机构的议案》
同意续聘五洲松德联合会计事务所为公司2008年审计机构，聘期1年。
该议案经表决，同意116,426,781股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司关于修订《公司章程》部分条款的议案》
由于公司2007年度配股工作于2008年3月20日完成，股东实际认购配股总量为52,852,672股，公司股份总数由原来的180,000,000股增至232,852,672股,同意公司对《公司章程》的部分条款做如下修订：
（1）章程修改前：“1.06条 公司注册资本为(人民币)：18,000 万元。” ，现修正为“公司注册资本为(人民币)：232,852,672元。”
（2）章程修改前“3.1.04条 公司股份总数为180,000,000股，均为人民币普通股。” ，现修正为“公司股份总数为232,852,672股，均为人民币普通股。”
（3）章程的其他条款不变。
该议案经表决，同意116,426,781股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2008年第2次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2008年第2次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2008年第2次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
董事会
2008年7月15日