中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

证券简称：ST中农　　　证券代码：600313　　　　编号：临2008－031

中垦农业资源开发股份有限公司

2008年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年7月15日上午9:30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，其中：有限售条件流通股股东2人，代表股份17115万股；非限售流通股股东1人，代表股份0.01万股，共占公司股份总数的56.26%。会议由副董事长王世水先生主持，部分董事、监事、公司高级管理人员以及律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

1、《关于延长中农资源董事会和监事会任期的建议》

	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数	回避股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.49
新华信托股份有限公司	71,050,000	71,050,000	41.51
有限售条件流通股股东小计:	171,150,000	171,150,000	100.00		0	0
北京市长江投资管理有限责任公司	100	100	0.00
非限售流通股小计:	100	100	0.00	-	-	-
股份合计:	171,150,100	171,150100	100.00		0	0

2、《中垦农业资源开发股份有限公司关于公司治理专项活动的整改进展报告》

	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数	回避股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.49
新华信托股份有限公司	71,050,000	71,050,000	41.51
有限售条件流通股股东小计:	171,150,000	171,150,000	100.00		0	0
北京市长江投资管理有限责任公司	100	100	0.00
非限售流通股小计:	100	100	0.00	-	-	-
股份合计:	171,150,100	171,150100	100.00		0	0

3、《关于批准控股子公司—江苏省大华种业集团有限公司银行借款的议案》

	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数	回避股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.49
新华信托股份有限公司	71,050,000	71,050,000	41.51
有限售条件流通股股东小计:	171,150,000	171,150,000	100.00		0	0
北京市长江投资管理有限责任公司	100	100	0.00
非限售流通股小计:	100	100	0.00	-	-	-
股份合计:	171,150,100	171,150100	100.00		0	0

本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2008年7月15日

证券代码：600313　证券简称：ST中农　　　编号：临2008－032

中垦农业资源开发股份有限公司

诉讼进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，我公司收到北京市第二中级人民法院发来海南京豪三源大酒店有限公司（以下简称“上诉人”）上诉我公司（以下简称“被上诉人”）的民事上诉状。

上诉人就被上诉人所诉买卖合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第16239号民事判决第二项，现依法提起上诉。

请求事项：

1、请求撤消上诉人对违约金承担的部分连带责任即撤消高于人民银行同期一年期贷款基准利率30%的部分的连带责任（截止2008年5月19日约33万元）；

2、请求撤消对应150万元本金的违约金责任约3万元。

有关钢材买卖合同纠纷的详细情况详见2006年2月23日、2007年10月24日、2008年4月18日《上海证券报》公告。公司将根据有关诉讼进展情况及时公告，并提醒投资者注意投资风险。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2008年7月15日