中体产业集团股份有限公司
第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议于2008年7月14日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下决议：
一、审议通过《关于中国航空服务有限公司由中体产业集团股份有限公司担保向银行申请授信的议案》，详情请见《中体产业集团股份有限公司为中国航空服务有限公司提供担保的公告》。
同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票
二、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2008年第二次临时股东大会，详情请见《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告》。
同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○八年七月十四日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2008-25
中体产业集团股份有限公司关于召开
2008年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 召开时间：2008年7月31日（星期四）上午9：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《关于上海奉贤奥林匹克花园项目投资的议案》
《关于九江奥林匹克花园项目投资的议案》
《关于选举罗智扬先生为独立董事的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2008年7月31日召开公司2008年第二次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、 审议：《关于上海奉贤奥林匹克花园项目投资的议案》。（详情请见2008年6月18日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于上海奉贤奥林匹克花园项目的投资公告》，土地评估报告、审计报告请见2008年7月16日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的备查文件）
2、 审议：《关于九江奥林匹克花园项目投资的议案》。（详情请见2008年6月18日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于九江奥林匹克花园项目的投资公告》。）九江市国土资源局2008年7月4日发布在九江市政府官方网站上的《国有建设用地使用权公开出让公告》中，公开挂牌出让2宗国有建设用地使用权，其中A地块298亩起叫价格为56.1万元／亩，B地块200亩起叫价格为53.6万元／亩，分别略高于评估机构对此地块的估价价格。公司预计获取该用地的平均价格不超过55万元/亩，如届时该用地挂牌出让价格高出该价格，项目公司不再竞价获取该用地。
3、 审议：《关于选举罗智扬先生为独立董事的议案》。（详情请见2008年6月18日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告》）
二、会议时间地点：
会议时间：2008年7月31日上午9：30；
会议地点：公司二楼会议室
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2008年7月28日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2008年7月29日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2008年7月14日
备查文件：
1、《上海奉贤奥林匹克花园项目住宅用途地块估价报告》
2、《上海康都置业有限公司审计报告》
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2008-26
中体产业集团股份有限公司
为中国航空服务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 担保人：中体产业集团股份有限公司
● 被担保人：中国航空服务有限公司
● 本次担保额：3000万元人民币
● 本次担保的反担保人：中慧担保有限公司
● 对外担保累计数量：12,815.52万元
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
公司第四届董事会2008年第四次临时会议审议通过了《关于中国航空服务有限公司由中体产业集团股份有限公司担保向银行申请授信的议案》，同意公司为本公司全资子公司中体竞赛管理有限公司持有47.74%股份的参股公司中国航空服务有限公司向中国工商银行北京地安门支行申请流动资金借款提供担保，担保金额3000万人民币，期限一年。同时为了减少风险，中慧担保有限公司承诺为中体产业的本次担保提供反担保。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
名称：中国航空服务有限公司
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街225号
法定代表人：宋海卫
公司类型：有限责任公司
经营范围：国际（国内）航空客货运输代理、国际货运代理、报关服务、承办文化体育活动；与上述业务有关的咨询、服务；提供投资咨询、培训、服务；利用公司自有媒介承办国内外广告，代理外商来华广告业务。
注册资本：2350万元
经审计，截至2007年12月31日，中国航空服务有限公司总资产83,140,819.11元，负债总计48,901,407.99元，净资产34,239,411.12元，净利润8,150,020.50元。
三、担保协议的主要内容
公司为中国航空服务有限公司向中国工商银行北京地安门支行申请流动资金借款提供担保，担保金额3000万人民币，期限一年。同时为了减少风险，中慧担保有限公司承诺为中体产业的本次担保提供反担保。
四、董事会意见
2008年7月14日，公司第四届董事会2008年第四次临时会议审议通过《关于中国航空服务有限公司由中体产业集团股份有限公司担保向银行申请授信的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计数量12,815.52万元（含本次担保），占公司最近一次经会计师事务所审计的净资产的12.69%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2008年7月14日