潍坊亚星化学股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
2008年07月17日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2008-013
潍坊亚星化学股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会于2008年7月4日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2008年7月16日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。应出席会议的董事11名,出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名,独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名,公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下议案:
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司治理整改情况的说明;
(详细内容见:上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
议案表决情况:
同意11票,反对0票,弃权0票
2、潍坊亚星化学股份有限公司财务管理制度;
议案表决情况:
同意11票,反对0票,弃权0票
3、潍坊亚星化学股份有限公司关联交易管理制度;
议案表决情况:
同意11票,反对0票,弃权0票
4、潍坊亚星化学股份有限公司货币资金管理制度。
议案表决情况:
同意11票,反对0票,弃权0票
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO八年七月十七日