中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议通知于2008年7月15日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年7月18日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于2008年7月19日同步在巨潮资讯网上披露《中粮地产（集团）股份有限公司关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》。
2、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》；
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟均已回避表决。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008年第二季度）》；
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟均已回避表决。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于2008年7月19日同步在巨潮资讯网上披露《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008年第二季度）》
4、审议通过关于向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度的议案；
根据公司2007年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例范围内向金融机构申请贷款。现由于经营发展需要，董事会同意公司向中国建设银行深圳市分行申请壹拾柒亿元人民币综合授信额度，期限为1年。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－028
中粮地产（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次（临时）会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审核通过《中粮地产（集团）股份有限公司大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》，并出具审核意见：
监事会经核查，认为公司与关联方之间的关联交易，均是建立在公平交易的基础上，并按照有关规定履行严格的审批程序，同时重大关联交易在提交董事会审议之前已征求了独立董事的意见。关联交易的决策程序合法规范，未损害本公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。
监事会认为公司出具的《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》真实、客观的反映了公司与大股东及其关联方之间的资金往来情况及其他关联交易情况，监事会同意公司出具的《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2008年7月18日