重庆渝开发股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年7月16日以传真方式向公司各位董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十六次会议的书面通知。
2008年7月17日，公司第五届董事会第三十六次会议在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司专项治理整改情况的报告》。（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》。拟修改内容如下：
1、原《公司章程》第三条修改为：
第三条 1992年5月15日公司经中国人民银行重庆市分行批准，并于1993年5月22日经国务院证券委员会确认，首次向社会公众发行人民币普通股。公司股份总额为5382万股（每股面值为1元），其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股份为1800万股，公司股票于1993年7月12日在深圳证券交易所上市。
经批准，1993年10月公司按总股本5382万股为基数，向全体股东用资本公积按10：1比例转增股本538.20万股，10：3比例进行配股1614.60万股；1994年7月按总股本7,534.80万股为基数,向全体股东用资本公积按10：2比例转增股本1,506.96万股；1999年4月按总股本9,041.76万股为基数,向全体股东用资本公积按10：3比例转增股本2,712.528万股；2005年12月公司按总股本11,754.288万股为基数,向全体股东用资本公积按10:5比例转增股本5,877.144万股；2007年1月，公司向重庆市城市建设投资公司发行31,133万股普通股购买其相关资产，公司股份总数为48,764.432万股；2008年4月公司按总股本48,764.432万股为基数,向全体股东按10:1比例送股，用资本公积按10:2比例转增股本, 至此，公司股份总数为63,393.7616万股。
2、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币48,764.432万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币63,393.7616万元。
3、原《公司章程》第十八条 公司经历次配股和转增股本后，股本结构为：普通股股份总数为487,644,320股。
修改为：第十八条 公司经历次配股和转增股本后，股本结构为：普通股股份总数为633,937,616股。
4、在原章程第三十八条后增加两条为：
第三十九条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四十条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿的拆借公司资金给控股股东及其他关联方；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
5、在原章程第一百七十五条、第一百七十七条、第一百七十九条、第一百八十五条中，有关信息披露的报刊中增加《上海证券报》。
（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》。（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向中大东旭公司提供定向信托资金的议案》。
会议决定，公司利用自有资金向重庆中大东旭投资有限公司提供定向信托资金5000万元，专款用于“祈年·悦城项目”开发。信托年收益率为30%，期限为6个月；重庆中大东旭投资有限公司以其所持重庆祈年房地产开发有限公司股权作质押。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，会议通知另发。
以上第二至第四项预案须提交2008年第一次临时股东大会审议批准后执行。
特此公告 。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年7月19日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2008-025
重庆渝开发股份有限公司
关于公司治理整改情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发 [2007]103号）（以下合称《通知》）等文件的要求，于2007年4月启动公司治理专项活动。结合公司实际情况，认真对照公司各项规章制度，制定了开展公司治理专项活动的工作方案，按照整改计划，认真进行分析，逐项落实整改，顺利完成了每个阶段的工作。
根据中国证券监督管理委员会《公司治理事项活动公告》[2008]27号的要求，现将《公司治理专项活动整改报告》中所列事项的整改公告说明如下：
1、公司投资者关系管理工作需要改进的整改情况
公司按照有关规定并结合公司的实际情况，修改了《投资者关系管理制度》，重新制定《公司接待和推广工作制度》，建立了公司网站（www.cqukf.com），通过多种方式拓宽与投资者沟通的渠道，努力为投资者全面了解公司情况提供更为便利的条件。
2、公司信息披露工作质量有待进一步提高的整改情况
公司按照证监局颁布的《上市公司信息披露管理办法》，修改和完善了《信息披露管理制度》，制定了《公司重大信息内部报告制度》。为了保证公司和控股子公司的信息畅通，补充制定了《子公司重大信息内部报告制度》。
公司在继续加强公司董事、监事、高管对信息披露工作重要性的认识外，还加强了与控股股东的信息沟通工作，建立了公司与控股股东的信息传递渠道。为规范控股股东行为和信息披露，配合控股股东制定了《重庆市城市建设投资公司行为规范及信息披露管理办法》。
3、公司制度建设和内部控制有待进一步完善的整改情况
根据证券监管部门的要求，公司对现有的内控制度进行修改完善。补充制定了《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司网上新股申购业务内控管理制度》、《公司审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司社会责任制度》。
为了有效防范大股东占用公司资金问题，按照《关于开展防止资金占用自查自纠工作的通知》（渝证监发[2008]262号）文件，公司修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，已于2008年7月17日第五届董事会第三十六次会议审议通过，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》将提交2008年公司第一次临时股东大会审议。
公司还设立了法律审计部，负责对公司及子公司财务收支、资产的管理、重大投资、经济效益等经济活动进行审计;负责管理公司的招投标和法律事务等。
4、公司对控股子公司的管理和控制需进一步加强的整改情况
为促使控股子公司的主要管理人员熟悉和了解上市公司的相关规定，落实公司重大事项报告制度，公司多次组织了控股子公司的主要管理人员对信息披露等相关规定集中学习和培训。同时制定了《控股子公司管理制度》，以期加强对控股子公司的管理力度，控制其经营管理风险，确保公司整个体系的良性和规范运作。并将《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规及内控制度等汇编成册，分发至公司各控股子公司、参股公司的主要管理人员，要求其认真学习，了解相关规定，熟悉相关规则。
5、公司控股股东存在违规短线交易本公司股票的情况的整改情况
公司在认真吸取控股股东因操作失误出现的违规短线交易本公司股票教训的基础上，采取不定期将有关证券监管的文件进行汇编成册，然后分发控股股东和公司董事、监事、高级管理人员学习，以期增强其规范运作的自律意识，杜绝违规事件的发生。同时公司加强了与控股股东的沟通和联系，按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第2号—控股股东和实际控制人信息披露》的规定，采取书面或电话询证的方式，及时询问、调查控股股东和实际控制人对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。按照重庆证监局的要求，按时填报《解除限售存量股份减持情况统计表》，及时了解和掌握控股股东减持股份情况，有效地防范了违规事件的发生。
经此次自查，截至2008年6 月30 日公司《关于公司治理专项活动整改报告》中，所列整改事项均已按期完成。公司将一如既往地按照中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局的要求，不断增强公司治理意识，积累公司治理经验，建立健全各项内部控制制度，完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。并进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做一个让证券市场参与各方广泛认同和信任的 “讲诚信、负责任、有效益、重回报”的上市公司。
本公司治理整改情况报告已报重庆证监局审查无异议，并经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
二00八年七月十九日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2008—026
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月17日召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2008年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间： 2008年8月5日（星期二）上午9：30时
2、会议地点： 重庆市渝中区曾家岩1号附1号
重庆渝开发股份有限公司二楼会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《关于修改公司章程的预案》；
（2）审议《关于修改公司股东大会议事规则的预案》；
（3）审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过上述有关议案。
5、出席会议人员
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在2008年8月4日下午3：00时股票交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（3）符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书样本详见附件）。
6、会议登记方法
（1）出席会议的个人股东，需持本人身份证、股东帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证，办理出席会议登记手续；
（2）出席会议的法人股东，需持营业执照复印件、法人代表委托书、出席人身份证，办理出席会议登记手续；
（3）异地的股东可用传真或信函方式办理出席会议登记手续；
（4）登记时间：2008年8月1日、8月4日9:00至17:30时；
（5）登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室。
7、其它事项
（1）本次股东大会会期暂定半天，与会股东或其委托代理人的食宿及交通费用自理。
（2）联系人：钱华 衣振威
（3）电话：023-63856995
（4）传真：023-63856995
（5）邮编：400015
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年7月19日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人营业执照号码： 委托日期：
代理人身份证号码： 代理人签名（或盖章）：