上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2008年7月8日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第三次董事会会议的通知，并于2008年7月18日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、公司治理整改情况自查报告（见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司资金占用自查报告（见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2008年度经营业绩考核和激励方案（见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于为控、参股子公司提供担保的议案
（一）公司决定为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司（以下简称“紫江喷铝”）向交通银行上海闵行支行申请人民币600万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限半年，利率为基准利率上浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫江喷铝累计担保为人民币13,100万元，占截止2007年12月31日公司净资产的4.90％。
紫江喷铝系公司控股子公司，于1997年成立，注册资本美元1,500万元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区顾戴路，主要生产和销售各种规格、颜色的真空喷铝包装材料、高档镭射喷铝纸、纸板等，公司主要客户为宁波三润投资实业有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司、徐州华艺彩色印刷有限公司、佛山市诚顺印刷材料有限公司、湖北金三峡印务有限公司等。该公司2007年实现营业收入29,246.91万元，净利润2,554.82万元，截止2007年12月31日，总资产为31,298.93万元，净资产15,224.19万元。
（二）公司决定为公司参股子公司上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯公司”）向交通银行上海分行申请人民币3500万元流动资金借款，按数讯公司各股东的持股比例，公司为其提供480.2万元流动资金借款连带责任保证担保，期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
数讯公司系公司参股子公司，于1999年7月成立，注册资本人民币5,000万元，公司持有13.72％股权，由上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海大众交通（集团）股份有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司、上海电信实业（集团）有限公司、上海浦东计算机网络发展有限公司等共同出资建立，主要从事数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务以及相关产品开发、生产、销售业务。2001年获上海市高新技术企业认定，2004年获得软件企业认定。该公司2007年度实现净利润674万元，截止2007年12月31日，总资产为7,970万元，净资产5,980万元。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,117,450,000元、美元2,350,000元（以1：6.8189计，折合人民币16,024,415.00元），合计人民币为1,133,474,415.00元，占截止2007年12月31日公司净资产的42.37％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2,695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2008年7月19日