福建福日电子股份有限公司
第三届董事会2008年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第八次临时会议通知于2008年7月14日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年7月18日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《福建福日电子股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；该报告已获中国证监会福建省证监局审核通过，具体内容详见附件，附件刊登在2008年7月19日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《关于防范大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的自查及整改报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）（该报告已获中国证监会福建省证监局审核通过）；
三、审议通过《关于为控股子公司福建福日电子配件有限公司向中国建设银行福州市城南支行申请400万人民币流动资金借款提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意为控股子公司福建福日电子配件有限公司（以下简称“福日配件”）向中国建设银行福州市城南支行申请400万人民币流动借款提供担保；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
“福日配件”系由本公司与香港保德发展公司合资经营的中外合资企业，注册资本为5,057.40万元人民币，本公司占75%的控股比例，香港保德发展公司占25%股权比例。“福日配件”注册地址为福州市仓山区洋洽半道村；法定代表人为郭建，经营范围：生产变压器等各类电子产品；货物、技术进出口（不含境内分销）。
“福日配件”截止2007年12月31日经审计的总资产为12,391.09万元，归属母公司净资产为4,934.02万元，2007年度实现营业总收入为13,056.03万元，归属母公司净利润为-460.16万元。截止2008年3月31日末未经审计的总资产为11,282.37万元，归属母公司净资产为3,775.81万元，负债为6,247.94万元，资产负债率为55.38%，2008年1-3月实现营业总收入为2,899.65万元，归属母公司净利润为75.30万元。
截止2008年6月30日，本公司为“福日配件”提供的担保总额为2,526.27万元人民币；本公司担保余额为10,279.57万元人民币和15万美元，其中对控股子公司提供担保9,279.57万元人民币和15万美元，对外提供担保1,000万元人民币；无逾期对外担保。
四、审议通过《关于控股子公司福建福日科光电子有限公司参股股东中国科学院半导体研究所减资的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
同意控股子公司福建福日科光电子有限公司（以下简称“科光公司”）参股股东中国科学院半导体研究所撤回投入的无形资产1000万元人民币，撤出全部股权和实收资本。科光公司的注册资本及实收资本相应由原来的5,800万元人民币减至4,800万元人民币，其中本公司现金出资4,000万元，占83.33%股权；国投高科技投资有限公司现金出资800万元，占16.67%股权。
由于科光公司目前实际从事的是LED后道封装和应用，原承担国债项目中关于LED前道外延片和中道管芯生产的项目建设因所需投资规模大，存在不可控的风险而无法继续按预期实施。此外，科光公司每年还须摊销与封装生产经营无关的无形资产100万元（无形资产1000万元摊销期限10年），管理费用偏高。中国科学院半导体研究所的减资，能够如实反映科光公司目前的有效资本和实际产业方向。
五、审议通过《关于公司两位独立董事因连续任期期满辞职的申请》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
审议通过本公司独立董事李常青先生、陈壮先生因连续任期期满向公司董事会提出不宜再继续担任独立董事的辞职申请。
李常青先生、陈壮先生自2002年6月29日在公司2001年度股东大会上当选为独立董事起，经连选连任至2008年6月29日止，任期六年已经期满。按照有关上市公司治理规定，李常青先生、陈壮先生现均不宜再继续担任本公司独立董事。
由于本次两位独立董事的辞职将导致公司董事会中独立董事成员所占的比例低于公司章程规定的最低要求，辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，李常青先生、陈壮先生仍将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行职责。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日