(H股简称:广深铁路 股票代码: 00525)
广深铁路股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广深铁路股份有限公司（“本公司”）五届二次董事会会议于2008年7月21日以通讯的方式召开，会议通知按规定以书面文件形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经逐项审议，一致通过如下决议：
一、通过《广深铁路股份有限公司公司治理整改情况说明》，并同意公开披露。
根据《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27号）和《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）的有关要求，针对本公司于2007年10月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊载的《公司治理专项活动整改报告》中所列事项，本公司继续推进整改工作，取得了较好的效果：
1、公司法人治理制度进一步完善
于2008年4月23日召开的第四届二十二次董事会审议通过了《审核委员会及独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理专项制度》、《高级管理人员职业道德行为准则》、《反欺诈舞弊工作（试行）条例》、《多元企业发展管理（暂行）规定》等。
于2008年6月26日召开的2007年度股东周年大会审议通过了《公司章程》的修订方案，以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》等。
2、未公开信息管理得到加强
本公司已按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39号）和《关于进一步规范上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息报备材料的通知》（深证局公司字[2008]60号）的要求落实整改措施，填写“上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表”，每月按时向深圳证监局报备本公司向大股东广州铁路（集团）公司报送月度财务速报资料的情况。
本次整改情况说明详情已登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、批准通过《广深铁路股份有限公司大股东及其关联方资金占用自查总结报告》。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
二零零八年七月二十二日