上海交运股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海交运股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于二００八年七月二十二日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。经审议表决，全体董事一致通过如下决议：
一、《关于上海交运股份有限公司治理整改情况说明的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 《关于资金占用自查自纠报告的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、《关于为控股子公司上海交运起元汽车销售服务有限公司
提供担保的议案》
本公司及本公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司（以下简
称“汽修公司”）分别持有上海交运起元汽车销售服务有限公司（以下简称“交运起元”）18.125%、70.625%的股权。根据上汽集团财务公司给予经营上海大众品牌的4S经销商资金使用额度优惠政策的要求， 4S经销商的股东如为上市公司也需提供全额担保。故本公司在授权“汽修公司”提供1000万元的授信额度担保后［已经公司董事会、股东大会（2007年年会）审议批准］，本公司也需提供1000万元的授信额度担保。担保期限与“汽修公司”提供的担保期限一致。因本担保属本公司与本公司全资子公司“汽修公司”为同一对象、同一事项提供担保，故本担保不会增加本公司的担保风险。
截止2008年7月18日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币28,659万元，占公司最近一期经审计净资产的18.84%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上海交运股份有限公司董事会
二OO八年七月二十二日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-018
上海交运股份有限公司
2008年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008
年上半年净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将在2008年半年度报告中详细披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、去年同期业绩情况
1、净利润：40,627,436.38元；
2、每股收益：0.1045元。
三、业绩增长原因：主要是2007年9月公司实施定向增发后合并范围增加，以及公司获得浙商证券有限责任公司2007年股权持有期间已确认的净收益1500万元所致。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海交运股份有限公司
二００八年七月二十二日