大同煤业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2008年7月21日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2008年7月26日在大同煤业股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。其中委托出席2人：董事赵克先生因公出差，不能亲自出席本次会议，委托董事李泽民先生投票表决；独立董事朱晓喜先生不能亲自出席本次会议，委托独立董事余志强先生投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴永平先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会。具体组成人员如下：
1、战略委员会：
主任委员：吴永平
委员：吴永平、李泽民、王保玉、张忠义、朱晓喜
2、审计委员会：
主任委员：邓万凰
委员：邓万凰、张忠义、祁永忠
3、提名委员会：
主任委员：朱晓喜
委员：李泽民、朱晓喜、邓万凰
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：余志强
委员：曹贤庆、余志强、王稼琼
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会专门委员会工作细则》详见上交所网站（www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
修改公司章程如下：
增加第一百一十条：董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，其人员构成及工作规则由董事会议定。
原《公司章程》共十二章二百条，修改后的《公司章程》共十二章二百零一条，原《公司章程》条款的条目和序号随修改而相应顺延。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
修改《公司董事会议事规则》增加条款如下：
第十八条：公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。
专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
第十九条：战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二十条：审计委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换会计师事务所；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度。
第二十一条：提名委员会的主要职责是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。
第二十二条：薪酬与考核委员会的主要职责是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
原《董事会议事规则》条款的条目和序号随修改而相应顺延，原《董事会议事规则》共九章四十九条，修改后的《董事会议事规则》共九章五十四条。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于〈公司独立董事工作规则〉的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
《公司独立董事工作规则》详见上交所网站（www.sse.com.cn）
六、审议通过了《关于〈公司治理专项活动整改情况报告〉的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
《公司治理专项活动整改情况报告》详见上交所网站（www.sse.com.cn）
七、审议通过了《关于变更同忻煤矿项目投资方式的议案》
公司在2007年5月9日召开董事会审议了《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团公司、国电电力股份有限公司共同投资组建同煤国电同忻煤矿有限公司的议案》。公司董事会决定，拟与大同煤矿集团有限公司、国电电力发展股份有限公司共同投资组建同煤国电同忻煤矿有限公司，公司拟出资51%。在前期建设中，因相关批复手续及先期工作相对较多，公司至今未投入建设资金，一直由同煤集团垫付资金进行各项前期准备工作。
与此同时，公司为迅速扩大产能，提升盈利能力，积极利用自有资金加快对外煤炭资源扩张，收购了内蒙古召富和华富两座煤矿，与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团签署了矿井收购意向。
该项目是国家发改委以发改能源[2006]1298号文批准给大同煤矿集团有限责任公司的建设项目。同煤集团作为山西省大型国有企业，在协调地方政府关系、取得政府优惠政策等方面具有一定的优势。为充分发挥国家对同煤集团建设同忻煤矿的政策支持优势，公司拟先期退出同忻煤矿的项目建设，由同煤集团与国电电力继续合作建设。在同忻煤矿项目建设期结束进入稳定达产期后的适当时机，同煤集团再将持有的同忻煤矿的股权转让给本公司。
董事会在通过此项议案时,关联董事吴永平先生、张忠义先生、曹贤庆先生回避了表决。
该议案12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○○八年七月二十九日
证券代码：601001 股票简称：大同煤业 公告编号：临2008-030
大同煤业股份有限公司
2008 年中期业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2008年1月1日至2008年6月30日
2、业绩预告情况：预计2008 年1-6 月合并归属母公司净利润将比上年同期增长155%-205%之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩
1、净利润：244,361,346.84元
2、每股收益：0.29元
三、业绩预增的主要原因
与去年同期煤炭价格相比，今年上半年煤炭产品市场价格有较大幅度上涨及所得税税率下降；另外，公司控股的塔山煤矿产量有较大幅度的增加。
四、其它相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司 2008 年中期报告披露的财务数据为准。
特此公告
大同煤业股份有限公司董事会
二○○八年七月二十九日