大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2008-016】
大秦铁路股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开,会议通知于2008年7月25日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经认真审议,会议通过以下议案:
议案一、关于设立董事会薪酬委员会、战略委员会、提名委员会的议案:会议同意设立董事会薪酬委员会、战略委员会、提名委员会。董事会将指定专人,负责研究董事会专门委员会组建及制定工作规则等相关事宜。
上述工作完成后,根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定,提请股东大会审议。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案二、关于《大秦铁路股份有限公司专项治理整改工作情况报告》的议案:会议通过《大秦铁路股份有限公司专项治理整改工作情况报告》。
《大秦铁路股份有限公司专项治理整改工作情况报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案三、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案:会议通过《大秦铁路股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案四、关于《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案:会议通过《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○八年七月三十日