广州药业股份有限公司第四届第八次董事会会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600332(A股) 股票简称:广州药业 编号:临2008-011
广州药业股份有限公司
第四届第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州药业股份有限公司( “本公司”)第四届第八次董事会会议于2008年7月30日以书面决议的形式审议通过了如下议案:
一、《关于公司治理整改情况的说明》(详见上海证券交易所网站);
二、关于同意何舒华先生因个人原因辞任本公司董事会秘书一职的议案;
何舒华先生确认,并无任何与其辞任有关而需让香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会在此谨对何舒华先生为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。
三、关于聘任庞健辉先生为本公司董事会秘书的议案,其任期自2008年7月30日起至第五届董事会成员选举产生之日止(履历附后)。
特此公告
广州药业股份有限公司
董事会
2008年7月30日
于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生,及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。
庞健辉先生,35岁,药学理学学士,高级工程师。庞先生于1996年加入广州医药集团有限公司(“广药集团”),曾先后担任广药集团投资部业务主管、下属进出口公司业务员、下属香港分公司业务部业务经理和部门经理及广药集团投资部副部长。另外,自加入广药集团后,庞先生一直协助广药集团下属企业获取国际GMP认证。庞先生自2008年5月起任本公司属下广州潘高寿药业股份有限公司董事。庞先生在医药生产和管理等方面具有较为丰富的经验。