北京银行股份有限公司参股廊坊市商业银行
获得银监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司接到廊坊市商业银行转来的《中国银监会关于廊坊市商业银行增资扩股有关事宜的批复》（银监复〔2008〕297号），同意本公司入股廊坊市商业银行7,500万股，持股比例19.99%。
本公司有关公告详见2008年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2008年7月31日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2008－023
北京银行股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）于2008年7月30日在北京银行培训中心以现场会议的形式召开。本次会议由董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。出席本次会议的股东和股东代理人14名，代表有表决权股份数3,114,905,824股，占总股本50.02%。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了现场见证。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定。
本次大会以记名投票表决的方式审议通过了以下普通决议：
一、《关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案》；
表决结果如下：
同意票3,050,960,824股，占出席会议有表决权股份总数的97.9471%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票63,945,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.0529%；
二、《关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告》；
ING BANK N.V.回避了本项议案的表决。
表决结果如下：
同意票2,114,421,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
三、《关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的专项报告》。
北京市国有资产经营有限责任公司回避了本项议案的表决。
表决结果如下：
同意票2,466,943,135股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2008年7月31日