深圳香江控股股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年7月24日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届董事会临时会议的通知，于2008年7月29日以现场与通讯相结合的方式召开会议，公司6名董事现场出席会议，其余不能现场出席现场会议的3名董事以传真的方式进行表决，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司9名董事审议并全票通过了以下议案：
一、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（内容详见公司于2008年7月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）；
二、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》（内容详见公司于2008年7月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）；
三、《关于出资设立广州增城香江商业有限公司的议案》（公司名称以工商核准登记的为准）；
公司拟出资设立广州增城香江商业有限公司（以下简称“增城商业”），将香江控股属下的所有商业项目的开发公司和物业公司的管理都纳入到增城商业，由增城商业负责香江控股下属所有商业项目的经营和管理工作。拟设立的增城商业公司的基本情况如下：
1、注册资本：1,000万元人民币。本公司以现金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%，持有增城商业100%的股权。
2、经营期限：二十年（以工商核准登记为准）。
3、经营范围：国内贸易、物业租赁、物业出租、物业管理、企业管理咨询(以工商核准登记为准)。
四、《关于出资设立广州增城锦绣香江物业管理有限公司的议案》（公司名称以工商核准登记为准）。
公司拟出资设立广州增城锦绣香江物业管理有限公司（以下简称“广州物业”），设立后的广州物业将用于管理公司下属住宅的物业公司。拟设立的广州物业公司的基本情况如下：
1、注册资本：600万元人民币，本公司以现金出资600万元人民币，占注册资本的100%，持有广州物业100%的股份。
2、经营期限：二十年（以工商核准登记为准）。
3、经营范围：物业管理、企业管理咨询、室内外装饰、装修工程 （以工商核准登记为准）。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十日
证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临2008—029
深圳香江控股股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年7月24日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，于2008年7月30日以现场方式召开会议，公司5名监事全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场方式进行了表决，5名监事审议并全票通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
监事会认为：目前公司已经建立了比较完善的大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益防范机制，同时建立《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，对大股东占用公司资金、侵害公司利益时对大股东所持股份的“占用即冻结”机制及控股股东及关联方违规情况的问责机制，进一步完善公司的内部控制制度，夯实规范运作的基础，彻底杜绝公司的大股东及其关联方占用公司资金的行为，使公司治理更上一个新的台阶。
深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇〇八年七月三十日