北京天坛生物制品股份有限公司
董事会四届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2008年7月24日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知,于2008年7月30日在北京召开。会议采用通讯表决方式,会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议作出决议如下:
一、审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零八年七月三十日
证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编号:临2008-031
北京天坛生物制品股份有限公司
监事会四届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于二零零八年七月三十日在公司三层会议室召开。应到监事五人,实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定,会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案,作出如下决议:
一、审议通过《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作自查情况的复核意见》。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于推举监事会召集人的议案》
同意公司监事会主席王玉山先生因工作调动原因辞去第四届监事会主席及监事职务;同意推举李慧为监事会召集人。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零八年七月三十日