中国建设银行股份有限公司关于执行董事任职的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２００８年６月１２日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）２００７年度股东大会选举辛树森女士为本行执行董事。

　　中国银行业监督管理委员会现已核准辛树森女士的执行董事任职资格。董事会就此正式宣布：自２００８年７月２１日起，辛树森女士就任本行执行董事。

　　辛树森女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

　　辛树森女士的简历请参见本行２００８年５月９日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）的《中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会补充通知》。

　　本行董事会对于辛树森女士的加入表示欢迎。

　　特此公告。

　　

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　２００８年７月３０日