徐州工程机械科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议（临时）通知于2008年7月28日（星期一）以书面方式发出，会议于2008年7月30日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
《徐州工程机械科技股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》内容详见2008年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2008-39的公告。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00八年七月三十日
徐州工程机械科技股份有限公司独立董事关于大股东及其
关联方资金占用情况的自查报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就大股东及其关联方资金占用情况发表如下独立意见：
2007年1月1日至2008年6月30日期间，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况在年度报告及半年度报告中进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二00八年七月三十日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：冯润民 李 力 韩学松
证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2008-38
徐州工程机械科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议（临时）决议公告
徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第七次会议（临时）通知于2008年7月28日（星期一）以书面方式发出，会议于2008年7月30日（星期三）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、2007年1月1日至2008年6月30日期间，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。
2、公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况在年度报告及半年度报告中进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
3、公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
监事会
二00八年七月三十日