河北金牛能源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2008 年8 月7日上午11：00在公司金牛能源大酒店第六会议室召开。会议应到监事7 名，实到监事7 名，会议由监事会主席索志华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下议案：
1、 《河北金牛能源股份有限公司2008年半年度报告》全文及摘要
公司监事会各位监事认真审核了公司2008年半年度报告全文及摘要，认为公司2008年半年度报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，报告全文及报告摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司2008年半年度报告全文及摘要。
同意7 票 反对0 票 弃权0 票
2、关于河北金牛能源股份有限公司监事会换届选举的议案
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现推荐王玉江、施毓麟、张振峰、索旭军四人为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人。
根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司2008年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第四届监事会股东代表出任的监事，与公司职工以民主方式推选的三名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
同意7 票 反对0 票 弃权0 票
3、关于修订《河北金牛能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意7 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告
河北金牛能源股份有限公司监事会
二○○八年八月十一日
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临-044
河北金牛能源股份有限公司
2008年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年8月27日上午8：30
2、召开地点：河北省邢台市中兴西大街193号公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅
3、召集人：本公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2008年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》部分条款的议案；
2、关于河北金牛能源股份有限公司董事会换届选举的议案；
3、关于河北金牛能源股份有限公司监事会换届选举的议案；
4、关于将节余募集资金补充公司流动资金的议案；
5、关于修订《河北金牛能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《河北金牛能源股份有限公司监事会议事规则》的议案；
7、关于邢台矿业（集团）有限责任公司以资产认购河北金牛化工股份有限公司新增股份的关联交易议案。
上述第1、2、4、5项议案的具体内容详见2008年8月9日的《河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告；第3、6项议案具体内容详见2008年8月12日的《河北金牛能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告；第7项议案的具体内容详见2008年7月2日的《河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。
异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。
2、登记时间：2008年8月25日至8月26日8：30-17：30；
3、登记地点：河北省邢台市中兴西大街191号河北金牛能源股份有限公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈立军 洪波
联系电话：0319-2098828 0319-2068242
传真：0319-2068666
邮政编码：054000
2、会期及费用：会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知
附件：
1、授权委托书格式
2、董事、监事候选人简历
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○八年八月十一日
附件1：授权委托书格式
股东授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会，委托权限为 。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期： 年 月 日
附件2、董事、监事候选人简历
一、董事候选人简历
1、王社平 男，1956 年7 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长，邯郸矿务局副局长、党委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记，邯郸矿业集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记，邢台矿业（集团）有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记，沧州化学工业股份有限公司董事长。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事长。王社平先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
2、郭周克 男，1958 年10 月出生，汉族，大学学历，高级工程师。曾任峰峰矿务局薛村矿副矿长、矿长，蔚州矿业公司副总经理、总经理，邯郸矿业集团有限公司副总经理，张家口盛源（集团）有限责任公司董事长、党委书记，河北金牛能源集团有限责任公司总经理助理，河北金能张家口矿业集团有限公司董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团有限责任公司副董事长，峰峰集团有限公司董事长、党委书记。郭周克先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
3、刘建功 男，1956 年10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任邢台矿务局邢台矿副总工程师、副矿长，机电处处长、副总工程师，公司副总经理、总经理，邢台矿业（集团）有限责任公司党委副书记，公司总经理，邯郸矿业集团有限公司董事长，河北金牛能源集团有限责任公司总经理、副董事长等职。现任冀中能源集团公司副董事长、副总经理。刘建功先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
4、张汝海 男，1961 年11 月出生，汉族，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任峰峰矿务局牛儿庄矿副矿长、矿长，羊渠河矿矿长，副局长，峰峰集团有限公司总经理、副董事长。现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、副总经理。张汝海先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
5、刘尚林 男，1952 年10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邯郸矿务局阳邑矿副矿长、矿长、矿长兼党委书记，副局长，邯郸矿业集团有限公司副总经理、总经理，河北金牛能源集团有限责任公司副总经理等职，现任冀中能源集团有限责任公司董事，邯矿集团集团有限公司董事长、党委书记。刘尚林先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
6、赵森林 男，1954 年4 月出生，汉族，中共党员，大学学历，正高级工程师，享受政府特殊津贴专家。曾任邢台矿务局邢台矿副矿长、矿长，副局长，邢台矿业（集团）有限责任公司副总经理、党委副书记，公司总经理、副董事长，邢台矿业（集团）有限责任公司总经理，河北金牛能源集团有限责任公司副董事长、副总经理等职。现任冀中能源集团有限责任公司董事，邢台矿业（集团）有限责任公司董事长，公司副董事长。赵森林先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
7、祁泽民 男，1958 年8 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师，邢台矿务局运销处副处长，邢台矿业（集团）有限责任公司运销分公司经理，公司总经济师、总经理，河北金牛能源集团有限责任公司董事等职。现任冀中能源集团有限责任公司董事，公司总经理、副董事长，河北金牛化工股份有限公司副董事长。祁泽民先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
8、董传彤 男，1964 年7 月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任邯郸矿务局生产准备处副处长、处长，邯郸矿业集团有限公司总经理助理兼生产技术部部长、副总经理，河北金能张家口矿业集团有限公司总经理、副董事长等职。现任冀中能源集团有限责任公司副总经理，河北金能张家口矿业集团有限公司董事长、党委书记。董传彤先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
9、李明朝 男，1956 年12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任邯郸矿务局王凤矿副矿长，邯郸矿业集团有限公司长风玻璃纤维厂厂长、金石钢铁公司董事长、党委书记、金华焦化公司董事长，井陉矿务局局长等职。现任冀中能源集团有限责任公司副总经理，井陉矿业集团有限公司董事长。李明朝先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
10、白忠胜 男，1958 年12 月生，汉族，中共党员，大学学历，正高级工程师，河北省有突出贡献的中青年专家。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、副矿长、矿长，公司副总经理，邢台矿业（集团）有限责任公司总经理助理等职，现任公司董事、副总经理。白忠胜先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情形，也不存在受到行政处罚的情形。
11、吴淼 男，1958 年4 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国矿业大学机械系副主任，科研处副处长，计算机系主任、党总支书记，中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支书记。现任中国矿业大学北京校区机电与信息工程学院院长、党委书记，公司独立董事。
12、宋淑艾 女，1944 年9 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任承德市委常委、经济部部长，承德市委副书记，承德市政府常务副市长、市长，河北省轻工业厅厅长，河北省证券委主任，中国证监会行政事务中心主任，大连商品交易所理事长。现任邯郸钢铁、三友化工、承德钒钛三家上市公司独立董事。
13、杨化彭 男，1948 年7 月出生，回族，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任大同矿务局财务处副主任会计师、副处长，原中国统配煤矿总公司审计局企业审计处副处长，国家审计署驻原煤炭工业部审计局企业审计处处长，原国家煤炭工业局企事业改革司企改处调研员，原中国煤矿工程机械装备集团公司副
总经理兼总会计师（副局级），中国煤炭工业协会资产财务部副主任、主任，中国煤炭工业协会副秘书长。现任中国煤炭工业协会副会长，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事。
14、史际春 男，1952 年3 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国人民大学法学院副教授、教授、博士生导师，中国法学会经济法学研究会副会长，北京市人大常委会及法制委员会委员，北京市人民政府顾问，中共中央法制讲座《社会保障与法制建设》课题组组长，中央政治局学习讲座《行政管理体制改革和完善经济法律制度》主讲人等。现任中国人民大学教授，博士生导师。
15、赵保卿 男，1958 年11 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，北京工商大学教授。曾任原北京商学院副教授、教研室主任，北京工商大学会计学院教授、副院长、党委书记，中国内部审计协会理事。现任北京工商大学会计学院党委书记，北京天元网络股份有限公司独立董事。
二、监事候选人简历
1、王玉江 男，1963年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任邯郸矿务局王凤矿财务科科长，邯郸矿务局企业银行副行长，结算中心主任，金能集团公司产权与资本运营部部长、结算中心主任等职，现任冀中能源集团公司产权与资本运营部部长、结算中心主任。
2、施毓麟 男，1949年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。曾任邢台矿务局预算处副处长、局设计室副主任，邢矿集团规划信息部副部长、部长，金能集团公司发展规划部部长等职。现任冀中能源集团公司发展规划部部长。
3、张振峰 男，1963年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。曾任邯郸矿务局政策研究室副处级研究员，邯郸矿业集团公司董事会秘书、办公室副主任，金能集团公司董事会秘书、董事会办公室主任、总法律顾问等职。现任冀中能源集团公司法律事务中心主任。
4、索旭军 男，1963年8月出生，汉族，中共党员，河北省委党校研究生学历，政工师。曾任峰峰矿务局薛村矿党办室副主任、主任，掘进区党支部书记，矿党委副书记等职。现任冀中能源集团公司纪检监察部部长。