湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为169,133,023股，实际可上市流通数量为169,133,023股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月18日(星期一)。
一、公司首次公开发行和股本变动情况
1、本公司首次公开发行前股本为29,300万股，首次向社会公开发行9,800万股，并于2007年8月16日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为39,100万股。
2、本公司2008年6月实施了每10股转增4股派1.5元（含税）的利润分配和公积金转增方案，公司总股本增至54,740万股。
二、股东履行股份限售承诺情况
公司发起人股东在本限售期内均严格履行了其在《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定作出的以下承诺：
公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司承诺：自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。
公司股东北京清源德丰创业投资有限公司、中国－比利时直接股权投资基金、上海麟风创业投资有限公司、深圳市杰夫实业发展有限公司、深圳市中信联合创业投资有限公司、湖南省土地资本经营有限公司承诺：自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本公司将不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。
经核查：上述限售股份持有人所持股份未发生转让、委托他人管理及回购的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2008年8月18日；
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为169,133,023股，占公司股本总额的30.90％；实际可上市流通数量为169,133,023股，占公司股本总额的30.90％。
3、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数 | 本次可上市流通股数 | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| 1 | 北京清源德丰创业投资有限公司 | 52,023,530 | 52,023,530 | 9.50% |
| 2 | 中国－比利时直接股权投资基金 | 41,557,895 | 41,557,895 | 7.59% |
| 3 | 上海麟风创业投资有限公司 | 38,710,091 | 38,710,091 | 7.07% |
| 4 | 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 21,435,708 | 21,435,708 | 3.92% |
| 5 | 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 8,842,106 | 8,842,106 | 1.62% |
| 6 | 湖南省土地资本经营有限公司 | 6,563,693 | 6,563,693 | 1.20% |
| 合 计 | 169,133,023 | 169,133,023 | 30.90% | |
四、股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 （股） | 本次变动 | 本次变动后 （股） | ||
| 增 | 减 | |||
| 一、有限售条件股份 | 410,200,000 | 169,133,023 | 241,066,977 | |
| 1、国家持股 | 6,563,693 | 6,563,693 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 241,066,977 | 241,066,977 | ||
| 3、境内非国有法人持股 | 162,569,330 | 162,569,330 | 0 | |
| 其中： | ||||
| 境内自然人持股 | ||||
| 4、外资持股 | ||||
| 其中：境外法人持股 | ||||
| 境外自然人持股 | ||||
| 5、高管股份 | ||||
| 二、无限售条件股份 | 137,200,000 | 169,133,023 | 306,333,023 | |
| 1、人民币普通股 | 137,200,000 | 169,133,023 | 306,333,023 | |
| 三、股份总数 | 547,400,000 | 547,400,000 | ||
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
2008年8月14日