成都博瑞传播股份有限公司六届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)六届董事会第二十六次会议于2008年8月14日在公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（独立董事聂震宁先生因工作原因请假，书面委托独立董事罗孝银先生代为表决）。会议由公司董事长孙旭军先生主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经过充分讨论，以记名表决方式审议通过了如下决议：
一 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司第六届董事会即将任期届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，经对第七届董事会董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会提名委员会提名孙旭军先生、陈舒平先生、何冰先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事任期三年。（董事候选人简介附后）
公司独立董事对提名董事候选人议案发表独立意见认为：本次提名第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定；本次被提名的第七届董事会董事候选人具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；同意提名孙旭军先生、陈舒平先生、何冰先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士作为公司非独立董事候选人提交公司董事会及2008年第一次临时股东大会进行审议。同意将郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生等三位独立董事候选人提交公司董事会审议，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会进行审议。
此议案尚需提请2008年第一次临时股东大会审议通过。
二 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于资金占用问题的自查自纠报告》
三 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告
附：1 第七届董事会董事候选人简历
2 独立董事提名人声明
3 独立董事候选人声明及独立性的补充声明
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2008年8月14日
附件1
成都博瑞传播股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
孙旭军先生 44岁，本科学历、学士，曾任四川教育出版社副社长，本公司第四届、第五届董事会董事长。现任成都商报社副社长，成都博瑞投资控股集团有限公司董事长，本公司第六届董事会董事长。
陈舒平先生 54岁，研究生学历、硕士，享受成都市人民政府特殊津贴优秀专家，曾任四川人民出版社编辑，成都商报社副总编辑，本公司第五届董事会董事。现任成都商报社党委书记、总编辑，本公司第六届董事会董事。
何冰先生 49岁，研究生学历，现任成都日报报业集团党委书记、总经理、总编辑，本公司第六届董事会董事。
吕公义先生 45岁，研究生学历、硕士，曾任四川教育学院讲师，成都商报社体育部主任，成都博瑞投资控股集团有限公司财务部主任，本公司常务副总经理、第四届董事会董事、第五届董事会董事。现任本公司总经理、第六届董事会董事。
徐晓东先生 40岁，本科学历、学士，曾任四川电器股份有限公司财务部部长、财务总监，本公司第四届、第五届董事会董事。现任本公司常务副总经理、财务总监、第六届董事会董事。
姜雪梅女士 39岁，本科学历、学士，编辑，曾任《成都商报》副刊室主编、要闻版责编，本公司第五届董事会董事。现任本公司副总经理、印务分公司总经理、第六届董事会董事。
郑培敏先生 36岁，研究生学历、MBA，曾任职于法国东方汇理银行北京代表处、中国人保信托投资公司、深圳阳光基金管理有限公司等机构。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长、总经理，本公司第六届董事会独立董事。
罗孝银先生 46岁，研究生学历，注册会计师、高级会计师，曾任四川省审计厅副处长、正处级审计专员，四川省注册审计师协会秘书长。现任四川省注册会计师协会常务理事、副秘书长，本公司第六届董事会独立董事。
权忠光先生 44岁，研究生学历、博士，教授，曾任北方交通大学经济系技经教研室主任，中华企业股份制咨询公司评估部副总经理，北京中企华资产评估有限责任公司副总经理。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。
附件2
成都博瑞传播股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都博瑞传播股份有限公司董事会现就提名郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生为成都博瑞传播股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都博瑞传播股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都博瑞传播股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都博瑞传播股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都博瑞传播股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都博瑞传播股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2008年8月14日于成都
附件3
成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郑培敏，作为成都博瑞传播股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博瑞传播股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑培敏
2008年8月14日于成都
成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人声明
声明人罗孝银，作为成都博瑞传播股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博瑞传播股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗孝银
2008年8月14日于成都
成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人声明
声明人权忠光，作为成都博瑞传播股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博瑞传播股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：权忠光
2008年8月14日于北京
成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 郑培敏
2. 上市公司全称： 成都博瑞传播股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人郑培敏郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：郑培敏
日 期：2008年8月14日
成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 本人姓名： 罗孝银
5. 上市公司全称： 成都博瑞传播股份有限公司 （以下简称“本公司”）
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人罗孝银郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：罗孝银
日 期：2008年8月14日
成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 本人姓名： 权忠光
8. 上市公司全称： 成都博瑞传播股份有限公司 （以下简称“本公司”）
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人权忠光郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：权忠光
日 期：2008年8月14日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-028号
成都博瑞传播股份有限公司
五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第十七次会议于2008年8月14日在公司五楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李志刚先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式一致同意通过了以下议案：
1 关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案
公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司推荐李志刚先生、肖敏女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，公司第二大股东成都新闻宾馆推荐刘廷芳先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
经对第六届监事会股东代表监事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，监事会同意提名李志刚先生、肖敏女士、刘廷芳先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。（股东代表监事候选人简历附后）
此议案尚需提请2008年第1次临时股东大会审议通过。
2 关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
监事会认为，本次提名第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。董事候选人具备《公司法》等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。董事候选人的表决程序及表决形式符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2008年8月14日
附：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
李志刚先生 36岁，研究生学历，硕士，曾任本公司副总经理、成都博瑞投资控股集团有限公司副总经理。现任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理，本公司第五届监事会主席。
肖敏女士 43岁，本科学历，学士，律师、国际商务师，曾在中国四川国际合作股份有限公司工作，历任法律顾问部经理、办公室主任、纪委书记，本公司第四届监事会监事。现任成都博瑞投资控股集团有限公司副总经理，本公司第五届监事会监事。
刘廷芳先生 41岁，本科学历，学士，注册会计师、高级会计师，曾任煤炭工业部邯郸设计研究院主管会计、副处长，本公司第四届监事会监事。现任成都博瑞投资控股集团有限公司财务总监，本公司第五届监事会监事。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-029号
成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开
2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2008年9月8上午9：30点，会期半天。
2 会议召开地点：博瑞花园酒店商务会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)
3 召集人：公司董事会。
4 召开方式：会议采取现场投票方式。
5 股权登记日：2008年9月2日。
二 会议审议事项
1 公司董事会换届选举议案
2 公司监事会换届选举议案
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案
（注：《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>部分条款的议案》已经公司六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2008年7月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的《成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告》）
三、会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2008年9月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2008年9月5日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于9月5日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313、87685501
联 系 人：李良 王薇
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司六届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2008年8月14日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号：