秦皇岛耀华玻璃股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为27,864,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月22日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月12日经相关股东会议通过，以2006年7月19日作为股权登记日实施，于2006年7月21日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体原非流通股股东承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在12个月内不得上市交易或转让；持有上市股份总数5%以上的原非流通股股东中国耀华玻璃集团公司进一步承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
公司控股股东中国耀华玻璃集团公司拟将所持本公司全部股份（291648560股）转让给江苏凤凰出版传媒集团有限公司(交易双方于2008年6月29日签署《股权转让协议》)，并对本公司进行重组。根据股权转让协议及公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书，公司本次重组方案中的重大资产置换、非公开发行股票、股份转让事项同时进行，互为生效条件，由于公司重大资产置换及非公开发行股票事项已被公司2008年8月6日召开的2008年第一次临时股东大会否决(详见本公司2008年8月8日披露的2008年第一次临时股东大会决议公告)，本次国有股权转让未满足生效条件。
到目前为止，公司全体原非流通股股东严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司股改实施后至今，无分配红股、增发、配股等情况。
2、股本结构变化情况
| 股份类别 | 股改复牌日 | 目前 | ||||
| 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | |||
| 一、有限售条件股份 | ||||||
| 1、国家持股 | ||||||
| 2、国有法人持股 | 319,503,360 | 57.33 | 291,639,360 | 52.33 | ||
| 3、其他内资持股 | 1,904,640 | 0.34 | 0 | 0 | ||
| 其中：境内法人持股 | 1,904,640 | 0.34 | 0 | 0 | ||
| 有限售条件股份合计 | 321,408,000 | 57.67 | 291,639,360 | 52.33 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||
| 人民币普通股 | 235,872,001 | 42.33 | 265,640,641 | 47.67 | ||
| 无限售条件流通股份合计 | 235,872,001 | 42.33 | 265,640,641 | 47.67 | ||
| 三、股份总数 | 557,280,001 | 100 | 557,280,001 | 100 | ||
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 中国耀华玻璃集团公司 | 319,503,360 | 57.33 | 2007年8月3日 | 限售股上市 | 27,864,000 | 291,639,360 | 52.33 |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 476,160 | 0.085 | 2007年8月3日 | 限售股上市 | 476,160 | 0 | 0 |
| 中信渤海铝业控股有限公司 | 476,160 | 0.085 | 2007年8月3日 | 限售股上市 | 476,160 | 0 | 0 |
| 秦皇岛福电实业集团有限公司 | 476,160 | 0.085 | 2007年8月3日 | 限售股上市 | 476,160 | 0 | 0 |
| 河北省建设投资公司 | 476,160 | 0.085 | 2007年8月3日 | 限售股上市 | 476,160 | 0 | 0 |
| 合计 | 321,408,000 | 57.67 | 29,768,640 | 291,639,360 | 52.33 | ||
公司于2007年8月3日首次安排有限售条件流通股份上市.
四、大股东占用资金的解决安排情况
根据中喜会计师事务所有限公司于2008年4月21日出具的《关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2007年末耀华玻璃关联方占用资金额为466.17万元，全部为控股股东及其子公司的经营性占用。截止目前,公司不存在大股东非经营性占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：长江证券承销保荐有限公司,保荐机构核查意见为：耀华玻璃本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定以及持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革中所做出的相关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,864,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国耀华玻璃集团公司 | 291,639,360 | 52.33 | 27,864,000 | 263,775,360 |
| 合计 | - | 291,639,360 | 52.33 | 27,864,000 | 263,775,360 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司前次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月3日，流通数量为29,768,640股，其中：中国耀华玻璃集团公司上市数量为27,864,000股，秦皇岛玻璃工业研究设计院、中信渤海铝业控股有限公司、秦皇岛福电实业集团有限公司、河北省建设投资公司上市数量均为476,160股。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 291,639,360 | -27,864,000 | 263,775,360 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 291,639,360 | -27,864,000 | 263,775,360 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 265,640,641 | 27,864,000 | 293,504,641 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 265,640,641 | 27,864,000 | 293,504,641 | |
| 股份总额 | 557,280,001 | 0 | 557,280,001 |
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
日期：2008年8月19日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书