天通控股股份有限公司
关于土地转让的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司将位于嘉兴市亚太路1号天通产业园区尚未开发的14982平方米土地转让给公司参股公司浙江博创科技有限公司（下简称“博创科技”，本公司占其注册资本的29.41%），转让价格以2008年7月16日为基准日经浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估，每平方米评估价为340元，合计人民币5093880元。
●关联方回避事宜：为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，对此次关联交易表决时，公司关联董事潘建清先生、姚跃先生回避了对此事项的表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易有利于盘活公司的闲置资产，实现公司资产的增值，支持博创科技快速健康发展，符合公司实现投资利润最大化的发展战略。
●此项交易所涉及的金额在公司股东大会授权范围内，根据《公司章程》的规定，由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会批准。
一、关联交易概述
公司将位于嘉兴市亚太路1号天通产业园区尚未开发的14982平方米土地转让给公司参股公司博创科技，本公司占其注册资本的29.41%，为博创科技的第一大股东。转让价格以浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估价，评估基准日为2008年7月16日。
2008年8月15日，公司召开了四届三次董事会会议，会议审议通过了该项土地转让事宜，公司二名关联董事实行了回避，未参加表决，其他七位董事表决通过。
二、关联方介绍
浙江博创科技有限公司，为天通控股股份有限公司的参股公司，本公司为其第一大股东，占其注册资本的29.41%。
住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1号1幢
企业类型：有限责任公司
法定代表人：潘建清
经营范围：研制开发生产销售新型光电子元器件及其亚系统。
因为上述关系，因而本次转让构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司本次转让的土地共为14982平方米，位于嘉兴市亚太路1号，公司购于2003年，购买价格为105元/平方米。本次转让价格以2008年7月16日为基准日，经浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估，评估价为340元/平方米。
四、关联交易协议的主要内容
1、关联双方将于公司董事会批准后签署《土地转让协议》。
2、定价依据：以2008年7月16日为基准日、经浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估价为交易价格。
3、最终定价：最终确定转让价格合计人民币5093880元。
4、协议生效条件：经本公司四届三次董事会会议审议通过，双方签署《土地转让协议》后生效。
5、付款方式：受让方在本协议签署后五个工作日内向公司支付全部款项。
五、本次股权出资及关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易目的旨在盘活公司的闲置土地，进一步改善公司的资产质量，公司的资产同时实现了增值，同时给博创科技创造更广阔的发展平台，实现公司投资利润最大化的目的，符合公司发展战略，本次交易不影响上市公司的持续经营能力，通过本次转让，本公司取得182万元的投资收益。
六、本公司董事会的意见
本公司董事会认为，本次关联交易是依据公平、公正、自愿诚信的原则进行的。交易价格公允，不存在损害股东利益的情况，通过转让，符合公司整合公司产业、集中资源发展公司主业的战略调整计划，符合公司的产业定位和发展战略。
七、独立董事意见
经独立董事审查，本次关联交易的表决程序符合要求，关联董事在表决时实行了回避。该土地转让有利于盘活公司的闲置资产，进一步改善公司的资产质量，符合公司的产业发展战略，公司的资产同时实现了增值，增强公司的持续经营能力。交易定价是以浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估后的价值为转让依据，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益，并且有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意该土地的转让。
八、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、浙恒土估[2008]第0702号《土地估价报告》。
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二ОО八年八月十八日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2008-017
天通控股股份有限公司
四届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届三次董事会会议通知于2008年8月5日以传真、电子邮件和书面形式发出，会议于2008年8月15日以传真、通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
为盘活闲置资产，配合公司产业发展，支持公司为第一大股东的参股公司浙江博创科技有限公司（下简称“博创科技”）的发展，同意将位于嘉兴市亚太路1号公司尚未开发的14982平方米土地转让给博创科技，该土地业经浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估，评估价为340元/平方米（原购买价格为105元/平方米），转让价格总计为5093880元。本交易构成了关联交易，已得到本公司独立董事的批准。
同意7票、反对0票、弃权0票。董事潘建清先生、姚跃先生回避表决。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ОО八年八月十八日